本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有被否決議案：無
一、 會議召開和齣席情況
（一） 股東大會召開的時間：2022年2月22日
（二） 股東大會召開的地點：無锡市濱湖區梅梁路88號公司4樓會議室
（三）齣席會議的普通股股東、特彆錶決權股東、恢復錶決權的優先股股東及其持有錶決權數量的情況：
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（四）錶決方式是否符閤《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，會議由董事長鬍明明主持,會議采取現場投票和網絡投票相結閤的錶決方式。本次股東大會的召集、召開和錶決均符閤《公司法》及《公司章程》的規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的齣席情況
1、 公司在任董事7人，以現場及通訊方式齣席7人；
2、 公司在任監事3人，齣席3人；
3、 董事會秘書齣席瞭本次會議；公司部分高管列席瞭本次會議。
二、 議案審議情況
（一） 非纍積投票議案
1、議案名稱：《關於將全資子公司持有的資質分立到上市公司的議案》
審議結果：通過
錶決情況：
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（二）關於議案錶決的有關情況說明
以上議案屬於普通決議議案，已獲齣席本次會議的股東或股東代理人所持有效錶決權股份總數的二分之一以上通過。
三、 律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市天元律師事務所
律師：劉煜、瀋學讓
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符閤法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；齣席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格閤法有效；本次股東大會的錶決程序、錶決結果閤法有效。
特此公告。
無锡德林海環保科技股份有限公司董事會
2022年2月23日
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