詐貸 標簽 新聞 第 1 頁
假提单诈贷1.7亿 陈紫棠交保
国内老字号成衣代工厂金广福公司，两年前因投资大陆市场失利，董事长陈紫棠竟利用妻女名义在境外成立空头公司，再伪造货运提单向国内汇丰、永丰银行诈贷新台币一亿七千多万元，刑事局十六日将陈紫棠及其妻女等三人逮
前放款主管 自立门户诈贷1.5亿
男子林浩诚曾在银行担任放款主管，熟门熟路改经营浩伟企业社，专门伪造资料替人申贷卅到五十万元信贷；依伪造资料多寡及困难度，抽佣核贷金额八％至四三％，向银行诈贷三百多件，金额高达一亿五千多万元。警方正深入
台湾优力加油站 爆诈贷18亿
知名台湾优力加油站日前惊传财务危机，旗下加油站陆续传出歇业消息。调查局台北市调处查出台湾优力前年向银行团联贷十八亿元涉及假增资诈贷，昨日搜索台湾优力等七处，并传唤董事长谢胜峯等四人到案说明。谢胜峯坦承
银行团：已启动债权保全
旗下有廿多间加油站的台湾优力爆出涉及诈贷案，主要债权银行台企银表示，目前并不清楚台湾优力财务危机和诈贷案关系，但因台湾优力本月已经无法正常缴息还本，银行团已进行债权保全措施。台湾优力则表示，全案已进入
勾结假农民！台南6农会涉诈贷18亿
台南地检署调查地下钱庄案件，却意外发现新化农会总干事以及职员巧立农业相关用途的名目，违法低利贷款给一般民众赚取利息。检方表示，农会犯案的作法是挪用农业发展基金，这笔钱原本是用来改善农民生活，及帮助产销
黑白道追缉 情人反目 徐菁珮返台归案
前元大银行板桥分行襄理董雨春，涉嫌假造客户资料诈贷台币两亿元后，与女友徐菁珮潜逃海外。两人四年多来，一路从英国躲到大陆，又因涉台商命案逃亡马来西亚，却在去年因小孩问题，董殴打徐女而分开，徐深感孤立无援
假交易真贷款 纺织公司董座诈贷15亿
新北市某纺织公司阮姓负责人兄弟因金融风暴陷入财务困境，涉嫌与刘姓男子联手，以假交易骗取银行信任签订短期进口融资契约，多年来陆续诈贷得手15亿元。台北地检署侦结全案，依银行法以诈术使银行交付财物罪嫌，起
灌水「元亨利贞」成交价 统源涉诈贷遭搜索
统源国际资产管理公司2013年买下台中市丰原区房地打造「元亨利贞」购物商城，但台北地检署查出，统源当年涉嫌伪造买卖契约，将买卖价金自9亿元灌水至15亿元，据此向安泰银行诈贷12亿元；承办检察官今日指挥
统源国际涉诈贷五亿 安泰银前经理遭羁押
台北地检署侦办统源国际资产管理公司诈贷案，复讯后认为统源负责人徐沐村、安泰银行前经理施信宏涉犯银行法罪嫌重大，且有串证之虞，13日晚间向法院声请羁押禁见，台北地院今天清晨裁准。检调怀疑，统源国际201
掏空逾24亿、诈贷6.2亿 扬华假交易案 起诉31人
新北地检署侦办扬华科技假交易案，认定扬华涉嫌联手宇加、百徽、友旺等多家上市柜公司，用假交易掏空公司总金额逾24亿元，向银行诈贷6.2亿元，日前依违反证交法、商业会计法，起诉扬华科技前董事长林家毅、顾问
野村疑假拨款真诈贷 6家国银联合提告
香港野村国际与新加坡野村特殊投资疑似假拨款真诈贷，造成国内银行联贷损失，银行局局长詹庭祯15日在立法院财委会表示，野村共主办大陆索力及福斯特联贷案，目前发现相关事件，已在联征中心註记，且「支持银行对野
假交易诈贷31亿 鼎兴贸易何宗英遭声押
鼎兴贸易公司负责人何宗英，涉嫌自2013年至今年7月止，以伪造的不实合约、交易发票，向13家金融行库诈贷18亿多元，另向民间融资公司诈贷13亿多元，不法金额高达31亿多元，涉嫌诈欺、伪造文书及违反商业
涉助鼎兴贸易诈贷31亿 6牙医改列被告交保
台北地检署侦办牙材厂商「鼎兴贸易」诈贷31亿元案，日前依诈欺罪声押负责人何宗英获准，今再传唤7名牙医师釐清案情，其中6名牙医师经检察官复讯改列诈欺罪被告并交保，包括王吉清30万元、吴劲翼20万元、谢维
贸易公司诈贷31亿 检调约谈9人
鼎兴贸易公司何姓负责人，涉嫌自2013年至今年7月止，以伪造的不实合约、交易发票，向13家金融行库诈贷18亿多元，另向民间融资公司诈贷13亿多元，不法金额高达31亿多元，涉嫌诈欺、伪造文书及违反商业会
医材假交易涉诈贷 国银：鼎兴贷款有担保
景气差、地雷多。知名医疗牙材鼎兴贸易爆出31亿元诈贷案，国银强调，除了有担保，也有信保，损失应该可控。目前了解，此次鼎兴诈贷案，中信、一银、台新贷款余额分别为8,000多万、4,000多万、2,000
鼎兴诈贷31亿 2牙医改列被告交保
（21：10 更新内文：2牙医改列被告交保）台北地检署侦办牙材厂商「鼎兴贸易」诈贷31亿元案，日前依诈欺罪声押负责人何宗英获准，今再传唤王姓等7名牙医师釐清案情，其中王姓、吴姓牙医改列诈欺被告，晚间各
《金融》鼎兴诈贷案，疏失银行11月惩处
知名牙材厂商鼎兴贸易7月底惊爆诈贷案，合计向19家银行及民间融资业者诈贷逾31亿元。台北地检署昨（18）日将华南银行4名员工改列被告。金管会对此表示，目前也同步调查银行核贷状况，初步判断多家银行有明显
又现巨额退票！央行忧诈贷案再起
又出现金融诈贷案？一家小型批发商上月出现一百多张异常退票，金额共18亿元，而且公司与负责人都已人去楼空，央行昨天（26日）紧急约询合作的华南银行、彰化银行、合作金库等3家银行，釐清是否有诈贷疑虑。经济
鼎兴31亿诈贷案 华南银行4人交保
台北地检署侦办牙材厂商「鼎兴贸易」诈贷31亿元案，日前依诈欺等罪声押负责人何宗英获准，昨再传唤华南银行10名员工。检察官漏夜侦讯后，认为华南银行放款鼎兴过程有疑，今晨将总行经理陈丽华、长安分行经理毛懿
鼎兴诈贷31亿 检调约谈华南银代总经理等6人
(16:35更新内文) 台北地检署侦办牙材厂商「鼎兴贸易」诈贷31亿元案动作频频，继上周约谈永丰银总经理张晋源、何宗达等多名高层，今日则约谈华南银行总行代总经理赖明佑等6人到案说明，新一波银行风暴悄悄
鼎兴诈贷案 永丰银前董事何宗达200万交保
台北地检署侦办牙材进口商「鼎兴」诈贷数十亿案，日前收押鼎兴负责人何宗英，另依违反《银行法》谕令涉违法放贷的华南银经理陈丽华等4人各30万至80万元交保，今再指挥调查局北部机动站约谈永丰银总经理张晋源及
《金融》鼎兴诈贷案，永丰、华南银遭重罚
知名牙材厂商鼎兴贸易7月底爆发诈贷案，合计向14家银行及3家租赁子公司诈贷高达36亿元。金管会公布首波惩处名单，指出永丰银及华南银在内控与核贷授信有严重缺失，分别重罚1000万元及800万元。由于鼎兴
借票助鼎兴诈贷37亿 12牙医遭起诉
台北地检署今侦结鼎兴集团诈贷案部分案情，除依银行法起诉负责人何宗英并求刑20年，另起诉12名牙医师，并以牙医师犯后态度不佳，对造成金融秩序紊乱不以为意，请求量处适当之刑。北检指出，何宗英等17人涉犯银
台湾工银：非鼎兴公司之利害关系人 仅配合检调调查
台湾工银租赁系台湾工业银行子公司，台湾工银租赁遭鼎兴诈贷一事，检调于今日下午约谈台湾工银董事长骆锦明等若干人，釐清子公司被诈贷始末与真相。台湾工银表示，该集团只是配合检调调查案情，非鼎兴公司之利害关系
鼎兴诈贷案 女帐房遭求刑25年
台北地检署侦办牙材商鼎兴贸易诈贷37亿元案，日前起诉负责人何宗英并求刑20年。但检方查出，鼎兴大帐房江美玉不仅协助何诈贷，还与胞妹江美兰虚设虚拟地下钱庄放款给鼎兴，收取年息720％重利，掏空鼎兴2亿，
鼎兴诈贷案 工银租赁前董座250万交保
(18:48更新内文) 台北地检署侦办牙材商「鼎兴贸易」诈贷45亿元案，怀疑工银租赁核贷过程涉弊，上周曾传唤工银租赁前董事长许明郭，但许因出国请假未到，许今天下午在律师陪同下赴北检侦讯，检察官讯后依违
鼎兴诈贷案 调查局借提江美玉拟劝转污点证人
检调侦办牙材商「鼎兴贸易」诈贷45亿元案，继上月30 日提讯在押的鼎兴负责人何宗英、会计主管江美玉2人后，因双方说词兜不拢、互推责任，调查局北机站认为江女供词疑点重重，今早再度借提江美玉釐清案情。据了
《金融》鼎兴诈贷惩处第2波，一银、王道银挨罚200万元
知名牙材厂商鼎兴贸易去年7月底爆发诈贷案，共向14家银行及3家租赁子公司诈贷高达36亿元。金管会去年11月对缺失较严重的永丰银、华南银重罚1000万元、800万元，此次公布第二波惩处，对第一银行及王道
涉勾结房仲诈贷近亿 合库3行员交保
合作金库爆诈贷丑闻！南京西路分行经办人员赖建诚，涉嫌勾结陈姓房仲业者，协助以人头对保、高估担保品，借此诈贷近1亿元，事后每笔贷款收受2至5万元不等贿款，并接受喝花酒等招待。台北地检署昨漏夜复讯后，今日
《金融》彰银遭诈贷，金管会：损失有限
近期风波不断的彰银（2801）再传遭地政士以伪造资料诈贷，金管会对此表示，此案为彰银自行发现有异，同步通报金管会并向检调告发，同时也提出改善措施。据了解，涉及诈贷案件均有担保品，因此彰银实际损失有限。
《金融股》惊传遭诈贷，彰银：主动提告以维护纪律
彰银（2801）近期风波不断，再度惊传遭地政士以假资料诈贷逾2亿元。彰银对此声明表示，此事件为2014年发现客户缴息状况有异，经内部稽核后发现申请资料疑涉不实，新经营团队为避免其他同业受害、并维护金融
彰银对不法授信户 已提出诈欺告诉
彰银惊传遭诈贷2亿元曝光，彰银晚间表示，经营团队发现2012年至2014年间有数户授信申请资料异常，疑有资料不实之嫌疑，为避免其他金融同业受害，并遏止疑似不法行为，于2016年1月主动提供经比对的具体
房屋假买卖 诈贷金融机构上亿元
桥头地检署检察官李美金指挥刑事警察局电信侦查大队等单位组成专案小组，侦办某建商勾结诈贷集团，以人头进行房屋买卖，并向金融机构诈骗贷款一案，专案小组数月缜密蒐证，见时机成熟，于8月1日，持搜索票，兵分1
鼎兴诈贷案 华银高层等被诉
涉嫌诈贷37亿元的知名牙材厂鼎兴贸易负责人何宗英，被控利用与华南银高层姻亲关系，以不足担保品向华南银、台湾工银租赁贷款，违反关系人授信，致两家金融机构产生呆帐6亿余元。台北地检署7日依违反银行法追加起
合库诈贷1亿案 银行经办与房仲被起诉
合作金库南京西路分行前授信经办人员赖建诚勾结勾结房仲业者陈西元，协助以人头对保、高估担保品，借此诈贷近1亿元，事后每笔贷款收受2至5万元不等贿款，并接受喝花酒等招待，使合库损失至少3000万元，台北地
庆富违约银行团清查财产 第一银行完整澄清外界误解
(22:24更新内文) 庆富联贷主办行第一银行今(27)日召开庆富联贷案债权银行团会议，会中决议银行团于11月3日前回覆是否同意委请国际通商法律事务所办理诉追，并请主办行提供备偿存款明细及借保户财产资
李沃墙》银行赚白菜钱 扛白粉风险
喧腾一时的兆丰银纽约分行遭重罚1.8亿美元甫落幕不久，银行又值多事之秋。华南银行纽约分行在9月底遭美国金检单位发现疑似洗钱防制建置缺失，难逃罚款之责；10月初，远东商银惊传遭骇客入侵、植入病毒程式，遭
江钦良诈贷案 警追缉农会选举暴力案件
南投观光夜市「宝岛时代村」创办人江钦良因选举纠纷发生多起跟踪、重伤害及杀人未遂等案件经南投地检署检察官指挥由台中市刑事局中打及南投刑警大队侦办发现江疑似以人头向草屯镇农会诈贷逾上亿元，包括江等35人于
调查局全台大行动 查缉500多家空壳诈贷公司
猎雷舰案中庆富造船涉嫌以假验资方式，向银行团进行诈贷，针对这种犯罪态样，法务部调查局12日动员19个外勤处站在全台展开扫荡，查缉500多家公司，约谈600多名公司负责人及董事到案，另外约谈58名金主、
安泰银行否认涉诈贷案
针对「印象台湾饭店集团」诈贷案，安泰银行今天跳出来澄清，被检调查到的客户与安泰银往来多年，过去缴款情形尚属正常，目前贷款余额亦远低于核贷金额，有关报载2017年间，该客户向银行增贷上亿元之事，绝非事实
诈贷达人弃手机躲检警 不法获利逾2亿
目前仍在逃的中华地政士事务所负责人陈国帅，涉嫌向银行诈贷、诈取房屋，被控诈欺、伪造文书，士林地检署今发动搜索，带回10人到案说明，其中包括陈的林姓女友，李姓法务，以及负责找人头的朱姓男子，其中2名人头
小潘潘夫江钦良诈贷案 检方：诈贷1亿余元 求处重刑
艺人小潘潘丈夫、南投闻人江钦良涉嫌违法贷款案，经南投地检署侦查终结，检察官认为江钦良利用人头购地，并向地政机关登记为土地所有权人，并动用宝岛曼波文化商城股份有限公司资金购地，再向农会申请贷款总共金额1
诈贷4亿！「开元国际企业」负责人李荣华遭声押
「开元国际企业」负责人李荣华，被控以人头购买房产，制作不实买卖契约将交易价格灌水，提高数倍，再以不实契约、申贷人资料，向上海商银等4家金融机构诈贷，金额超过4亿元，涉嫌违反银行法、伪造文书等罪。台北地
牙材商「珖亿企业」诈贷9.2亿 负责人夫妇等4人被诉
知名牙材设备代理商「珖亿企业」负责人李建邦，涉嫌与群鼎室内装修公司、维德电脑等业者假交易，向10多家银行、租赁公司诈贷9亿2061万多元。台北地检署今依违反银行法、商会法、刑法伪造文书罪起诉李建邦、裘
《金融》润寅惊爆涉诈贷，13家国银踩雷近80亿元
老牌贸易商润寅惊爆涉嫌诈贷，金管会表示，截至5月底共有13家银行对润寅集团共4家公司放款，总授信余额达79.91亿元，其中仅9.81亿元有担保，已提列9.11亿元备抵呆帐。银行局副局长黄光熙表示，13
《金融股》踩雷润寅12.35亿元，台企银分2季提呆
老牌贸易商润寅集团惊爆涉嫌诈贷，台企银（2834）对此表示，目前对润寅集团合计授信余额13.38亿元，预估可能损失金额为12.35亿元。该行6月已提列5.44亿元备抵呆帐，预计第三季将提足所有损失，并
《金融》润寅诈贷案，金管会开铡9银行、裁罚800万元
老牌贸易商润寅集团7月惊爆透过不实应收帐款，向13家银行诈贷达84亿元，金管会对相关银行办理金检后，认为有9家银行分别在征授信及存汇作业2方面出现缺失，因此对6家银行共计裁罚800万元、3家银行予以纠
可怜白富美 父母诈百亿逃亡 她搭机前被逮
润寅实业负责人杨文虎、王音之夫妻，涉嫌向14家银行诈贷逾百亿元，2人早一步潜逃出国，他们的女儿杨宇晨，却在企图搭机离台时被逮，惨遭羁押。老牌贸易商润寅实业负责人杨文虎、王音之夫妻涉嫌以不实应收帐款向1
润寅诈贷案 杨文虎胞兄杨文海羁押禁见
台北地检署侦办润寅涉嫌向14家银行诈贷百亿元案，22日将主嫌杨文虎胞兄杨文海再次传唤到案后，检察官当庭谕令逮捕，并向台北地方法院声请羁押禁见，法院开庭后，晚间裁准杨文海羁押禁见。据悉，检方日前约谈星荣