洗錢防製 標簽 新聞 第 1 頁
《金融》集保洗钱防制系统升级，首次比对名单今出炉
集保结算所配合政府推动强化防制洗钱，耗时4个月规画建置的「洗钱防制查询系统」于4月正式上线，提供申请使用的金融机构线上进行客户姓名检核。而将投资人资料与洗钱防制名单的比对系统今（3）日上线，首次全面比
洗钱可疑名单 筛出2,300笔
集中保管结算所4月初推出「洗钱防制查询系统」，运用该系统比对功能，对资讯系统所有之投资人超过2千万笔资料，昨（3）日公布第一次全面比对结果，疑似名单约2,300笔，将通知各使用机构（参加人）。集保指出
洗钱防制查询系统 推出比对功能
集保结算所建制的洗钱防制查询系统，4月1日正式上线，今天再推出比对功能，将就资讯系统所有投资人资料，全面比对洗钱防制名单。集保表示，第1次全面比对结果通知各使用机构后，日后如遇洗钱防制名单异动，或使用
集保洗钱防制系统 资助涉恐名单看得见
集保结算所总经理孟庆莅表示，有效维持金融市场交易安全，已推出洗钱防制查询系统，提供客户「防制洗钱名单」。孟庆莅说，不论过去有疑似洗钱，资助涉恐组织、武器扩张纪录，或是高知名度政治人物，都列入名单，虽然
《金融股》国泰金：RCBC涉洗钱遭罚10亿披索，强化防制机制
国泰金(2882)总经理李长庚说，我国已加入亚太洗钱防制组织，并依据国际组织发布的建议及评鑑方法订定金融机构防制洗钱相关规范，关键在银行落实执行程度。我国将于107年接受亚太防制洗钱组织（APG）的相
兆丰案 李长庚：金融业很好的一课
国泰金控今天举行法人说明会，总经理李长庚表示，兆丰银纽约分行涉违洗钱防制，对国内金融机构是很好的一课，若能唤起对法令遵循的重视，这个学费才缴得值得。李长庚说，法遵不是什么艰深的太空科学，只要机制建置好
兆丰案唤风控意识 资诚：有改善空间
兆丰案唤起国内对洗钱防制重视，资诚（PwC）表示，台湾洗钱防制法着重客户身份的确认，但对地域、产品与通路风险不熟悉，且风险评估经验不足，法遵人才缺乏，有极大改进空间。资诚联合会计师事务所今天举办「金融
兆丰遭美重罚 台防制洗钱评等恐受挫
兆丰银行纽约分行涉违反美国反洗钱法遭重罚1.8亿美元。法务部官员今天说，担心台湾在亚太防制洗钱组织的评等恐受影响。中国时报22日刊登检察官庆启人投书，指出台湾身为亚太防制洗钱组织（APG）的一员，有义
兆丰金涉洗钱遭重罚 北检分案究责
兆丰金旗下兆丰银行纽约分行遭美方重罚1.8亿美元，高检署下午邀集司法单位召开会议后，决定由台北地检署分案究责，预计朝违反洗钱防制法、银行法、金融控股法侦办。兆丰金控旗下兆丰银行纽约分行因涉及洗钱，在美
区块链技术受关注 金管会关切洗钱防制
金融科技发展，对金融业经营环境产生重大影响，尤以区块链技术备受关注，金管会检查局关注区块链发展对洗钱防制的挑战。财金资讯公司、联征中心以及联卡中心今天举办「金融科技发展」系列主题座谈会。财金公司董事长
律师、会计师 纳洗钱防制范围
行政院会昨（25）日通过《洗钱防制法》修正案，参照国际标准，将提供人头帐户、暴力讨债集团或高利贷成员分到犯罪所得、诈骗集团车手拿到诈骗所得花用等，都纳入洗钱行为。未来也可指定律师、公证人、会计师、不动
林天财》兆丰银难杜悠悠之口
兆丰金控旗下兆丰银行纽约分行于8月19日遭美国纽约金融服务署以违反反洗钱法等规定为由，重罚57亿元，创下了台湾金融业在海外遭罚金额之最高纪录，也投下如何解读《洗钱防制法》的震撼弹。洗钱防制源自于美国9
行政院通过洗钱法 法务部：建立全民洗钱防制共识
爆发兆丰银纽约分行洗钱疑云后，行政院今审查通过洗钱防制法修正草案，法务部强调，本次修正是回应国际强化洗钱防制、接轨国际规范，加强司法实务打击跨境电信诈欺与人肉运钞洗钱等犯罪的全面性修法，健全我国洗钱防
釐清兆丰案 台高检召集检调金管开协调会
兆丰银行美国纽约分行违反美国防制洗钱法令遭开罚，台湾高检署为釐清其间是否涉及刑事不法，今日下午召集检察司、调查局洗钱防制处、台北地检署、金管会等单位召开协调会，听取金管会目前对这起美国行政裁罚案件的报
《金融》强化洗钱防制，金管会拟祭3招
兆丰银纽约分行遭美裁罚案，引发市场对国银落实洗钱防制的重视，金管会表示，日前已邀集银行等业者召开洗钱防制会议，计画透过要求设立专责洗钱防制部门、由专责人员从事洗钱防制，以及海外法遵人员专责专任等3项措
不再荒腔走板 金管会拟推反洗钱证照！
兆丰案暴露出国内对反洗钱防制的忽视，被总统蔡英文批「荒腔走板」，金管会主委丁克华今日表示，将研拟推动反洗钱防制人员证照制度，预计九月底结果出炉。丁克华表示，过去国内金融机构较注重营利，没注意到尊法、资
兆丰案延烧 金管会拟推反洗钱证照
兆丰案引发外界对反洗钱防制的重视，金融监督管理委员会主委丁克华今天表示，研拟推动反洗钱防制人员考照制度。金管会主委丁克华今天出席由台湾金融研训院举办的「资深金融人员回馈社会服务平台」启动典礼暨「金融银
吴景钦》刑事究责兆丰高层 不容易
兆丰银行纽约分行因未申报疑似洗钱之交易，致遭美国纽约州金融服务署（NYDFS）重罚1.8亿美元，引起社会震惊。只是欲追究兆丰高层的刑事责任，却不是那么容易。NYDFS以兆丰纽约分行未申报疑似洗钱帐户来
国银图省钱 洗钱防制倚赖黑名单
兆丰案暴露出台湾金融业多年来在洗钱防制上，普遍未落实法令遵循及未投资设置反洗钱解决方案。相较于全球为符合反洗钱法规的必要支出到2017年底将超过80亿美元，许多国外专家认为，台湾几乎是「最省这笔支出的
专家传真－兆丰案掀开的金融体系 双重压力与可能解法
兆丰银行因违反洗钱防制被重罚1.8亿美元，引发金融界与政坛史无前例的风暴，也凸显内部法遵部门的无奈。其实，这仅是近年全球洗钱问题的冰山一角。洗钱防制不利的征结点，在于银行内部法遵与业务的失衡，也就是每
旺旺友联3项违规 遭罚480万
兆丰违反反洗钱防制遭美重罚案尚未落幕，最新传出旺旺友联产险未落实洗钱防制、杀价竞争等问题遭金融监督管理委员会重罚新台币480万元以及3项纠正。保险局表示，对旺旺友联办理一般业务检查时，发现旺旺友联有违
洗钱防制拟年底上路 国银海外分行适用
为强化银行洗钱防制机制，金管会拟推动银行须设立专责洗钱防制部门、专责人员从事洗钱防制，以及海外法遵人员专责专任3措施。官员透露，快的话，不用等明年就可通过适用。行政院今天召开「兆丰银行遭美裁罚案督导小
证基会洗钱防制研讨会 圆满成功
近期由于兆丰国际商业银行因纽约分行洗钱法令遵循缺失，遭美国纽约州金融署处分罚款一事，让洗钱防制这个主题非常受到社会各界重视，为避免类似的情况再次发生，特由金管会指导，证基会主办之「洗钱防制研讨会」于9
防下一个兆丰案 金管会强化洗钱防制
兆丰案唤起外界对洗钱防制的重要性，金管会拟推动三措施，包含银行须设立专责的洗钱防制部门、由专责人员从事洗钱防制，以及海外法遵人员专责专任。金融监督管理委员会代理主委黄天牧表示，金管会9月14日对兆丰案
中国信託与金融研训院共同举办「美国银行保密法与洗钱防制法研讨会」 国际洗钱防制趋势 数位金融（Fintech）、反恐意识挑战严峻
国际间近年来对洗钱或其他金融违规事项加强取缔，国内外多家银行都曾被美国监理机关指控裁罚，任何一次的遵法缺失事件不仅涉及银行海外营运、盈余，信用甚至会冲击国家声誉。为了协助国内金融从业人员更了解国际间监
洗钱防制法修法通过 台湾与国际接轨
法务部今天表示，洗钱防制修正案今天在立法院三读通过，将使我国在国际洗钱防制合作上达到法制接轨，也可在具体个案中完成洗钱犯罪所得分享及赃款返还，符合国际标准。洗钱防制法在民国85年间制定时，我国成为亚洲
防制洗钱 林全指示成立洗钱防制办公室
行政院发言人徐国勇表示，行政院长林全今天指示成立洗钱防制办公室，由政务委员林美珠督导，邀集人事行政总处、主计总处，会同法务部、金管会等相关部会共同讨论相关事宜。徐国勇上午主持行政院院会后记者会，会中作
《金融》比照OBU、OSU，OIU帐户拟年底前全面盘点
金管会因应台湾明年将接受亚太防制洗钱组织（APG）相互评鑑，续强化国际金融业务分行（OBU）后、国际证券业务分公司（OSU）规范后，研拟修法要求保险业者应在今年底前全面确认国际保险分公司（OIU）客户
柜买办「洗钱防制及法遵」研讨会
柜买中心「106年综合证券商洗钱防制及法令遵循制度研讨会」于6月30日登场柜买中心为配合政府推动洗钱防制政策及提升证券业法令遵循功能，将于今(106)年举办4场「洗钱防制及法令遵循制度研讨会」，其中「
防洗钱新法... 给孙子50万须申报
长辈帮孙子开户存入人生第一桶金逾50万元是否要申报？答案是要的，需提供身分证供银行确认并向法务部调查局申报。洗钱防制法新制本月28日上路，洗防办制作《洗钱防制100分》宣传小册，有100道题目作为民众
拼洗钱防制 信託公会、银行公会加快脚步！
信託公会与银行公会今日举办「国际金融业洗钱防制实务-以美国、香港为例」说明会，银行局副局长庄琇媛于会中致词指出，今年7月G20领导人峰会发表的共同声明中，将防制洗钱列为聚焦议题，并且同意共同加强防堵资
柜买今举办「券商洗钱防制及法遵研讨会」
柜买中心为配合政府推动洗钱防制政策及提升证券业法令遵循功能，将于今年举办4场「洗钱防制及法令遵循制度研讨会」，其中「证券经纪商洗钱防制及法令遵循制度研讨会」于9月25日接续举办，总计有证券经纪商之受託
《金融》洗钱防制疏失＋行员遭LINE诈汇，上海商银挨罚
金管会表示，上海商银行员遭诈欺犯伪冒客户，并以LINE私讯指示盗领该客户265万元存款，且办理专案金检时发现洗钱防制作业有未确实疏失，分别依违反银行法及洗钱防制法裁罚100万元及200万元，合计裁罚3