兆豐案 標簽 新聞 第 1 頁
兆丰案 美女检察官列7大缺失
台北地检署侦办兆丰银案，罕见跨组动用五名检察官合力办案，甚至派出具有美国纽约州律师资格的美女检察官王珮儒，连夜翻译美国纽约州金融服务署(DFS)的协商命令与新闻稿，作为办案依据。北检襄阅主任检察官张介
10月6日 从兆丰案看金融法令
在1.8亿美元罚款出现前，洗钱防制对一般民众来说是一个无意义之名词，对金融业可能是一个存在但陌生的名词，Consent order的出现让洗钱防制变成一个全民必须学习的课题，再多的指责与批评都无法改变
《金融》政院：兆丰案究责报告移送监院，曾铭宗、张盛和责任最大
行政院发言人徐国勇表示，针对历年财金部会首长对兆丰案的查核结果及责任归属，督导小组今（7）日已将调查报告移送监察院究责。报告中直指，前金管会主委曾铭宗错失督导良机，应负最主要责任，前财政部长张盛和未有
不用等到9月底 兆丰案行政处分 分批公布
针对兆丰银涉洗钱案，金管会主委丁克华昨（6）日表示，金管会调查兆丰案，已约谈28名相关人士，其中针对前兆丰金控董事长蔡友才，就提问41项；金管会赴美金检人员预定15日返台，两边事证会逐一比对。丁克华强
兆丰案 北检晚间再传唤4人查内线交易过程
台北地检署侦办兆丰银疑涉洗钱案，继兆丰金前董事长蔡友才涉及内线交易，谕令300万交保后，今晚再传唤4人查证内线交易过程。
兆丰案 北检首度提讯王起梆调查
台北地检署侦办兆丰案，意外查出前兆丰金董事长蔡友才成立「鉴机资产管理公司」涉及不法案，日前声押蔡友才及前主任祕书王起梆2人获准，为了尽速釐清案情，今早首度提讯王起梆调查。据了解，检方不排除下午提讯蔡友
兆丰案 官员海外奔走 央行说始末
兆丰案愈烧愈烈，连向来不针对个案发言的中央银行也罕见连续两天、急发三新闻稿说明。央行总裁彭淮南透过新闻稿表示，他确有致函纽约联邦准备银行（纽约Fed），但主要是请求给予兆丰银比较宽裕的时间处理该案。此
兆丰案 张盛和：咎责前应先釐清真相
兆丰案将对财金首长咎责，对此，前财政部长张盛和表示，「要看真相，有没有洗钱要讲清楚。」他指出，若有洗钱、是谁洗、洗多少，主词、受词、标的都要交代。面对行政院指示扩大追究是否觉得委屈，他则以「我有坚定的
兆丰案 检调5传蔡友才
台北地检署侦办兆丰银行洗钱案，今日第五度传讯前董事长蔡友才，蔡于晚间9时许抵达北机站，刻由调查官讯问中。检调今日针对兆丰案发动第二波搜索，约谈蔡友才、前董事长徐光曦、前总经理吴汉卿、润泰集团总裁尹衍樑
兆丰案6缺失 金管会第一波报告出炉！
金管会今日晚间公布兆丰银行遭美国纽约州金融署（NYDFS）裁罚一案之事实及检讨相关人员可能责任。金管会指出，目前初步发现有六大缺失。金管会指出，依据约询结果及目前蒐集之资料，初步发现下列缺失：一、兆丰
兆丰案外案 南怀瑾子为山口组洗钱关键人
兆丰洗钱案被爆出案外案！已故的国学大师南怀瑾的儿子──南国熙，是日本山口组洗钱的关键人。根据台湾《新新闻》杂志最新一期，兆丰洗钱案关键人「Mr. Wu」，外界猜测是光学器材制造商保胜光学董事长伍必霈，
兆丰案民事求偿前董座57亿 郭正亮：蔡友才犯什么天条？
行政院启动对前兆丰金董事长蔡友才民事诉讼，求偿57亿，民进党立委郭正亮昨质疑，「蔡友才是犯了什么天条？居然可以民事求偿董事长」，未来政府针对类似案件是不是不排除民事求偿董事会及高层？立法院司法法制委员
兆丰案行政处份 金管会：分批加速公布
兆丰银涉洗钱案，谁该负责？金管会主委丁克华6日表示，金管会调查兆丰案，已约谈28名相关人士，其中对前兆丰金控董事长蔡友才时，就问了41个问题；而金管会赴美金检人员15日即会返台，两边事证一比对，丁克华
兆丰案调查报告 提6大缺失
兆丰银行错过三大黄金时机，引爆不可收拾的洗钱疑云！行政院「兆丰银行遭美裁罚案督导小组」昨（2）日第二次开会，金管会初步调查报告提六大缺失，督导小组要求财政部待具体事实及证据明确后，要求兆丰银行依法对失
兆丰案开铡 6高层解职
赶在中秋节前「算帐」！兆丰银纽约分行涉洗钱案，金管会历经半个月调查，昨（14）日晚间公布首波行政惩处，一次解除包括前兆丰银董事长蔡友才在内的6位兆丰高层职务，创下金管会出手罚银行最快、且最重的纪录。金
兆丰洗钱案层级升高 蔡友才遭声押
神情淡定，坚称自己一切清白，润泰集团总裁尹衍樑卷入兆丰金洗钱疑云，遭北检以证人身分约谈，漏夜侦讯后请回。站得直挺挺一副问心无愧模样，但检调怀疑，尹衍樑和兆丰金前董座蔡友才关系匪浅，因为原本润泰集团在兆
大政治大爆卦》2016.08.31-03
Part3：最新！兆丰案荒腔走板！小英上火线慢好几拍？
新闻听尉迟》9月21日午间抢先报
mobile移动载具直接收听，请按下方黑色小方块【Listen in browser】加入SoundCloud会员收听，可按橘色方块【Play on SoundCloud】午间新闻提要:1. 法务部：
林天财》兆丰案 更该釐清文官体制
立法院财政委员会要求金管会、财政部、兆丰银行做专案报告，提供兆丰纽约分行与巴拿马箇朗分行间共76名法人户，合计174笔可疑交易的客户名单和汇款纪录，追查到底谁在洗钱。同时，金管会将兆丰银行包括前董事长
纽约律师苏骐：兆丰案应回到「和解令」原点
兆丰银行纽约分行事件在国内演变为政治问题，安理国际律师事务所纽约办公室合伙人苏骐（Mitchell Silk）下午表示，没有必要把此案泛政治化，此案的核心问题在美国纽约州金融服务部门（DFS）对兆丰银
蔡友才不服遭押 律师今提抗告
台北地检署侦办兆丰案，查出兆丰金前董事长蔡友才出任鉴机公司董事长涉不法的案外案，前天声押蔡及前主任祕书王起梆2人获准，但蔡友才不服，委由律师赶在今天下午法院下班前提起抗告。蔡友才律师覃正祥表示，他今天
陈俊源、林昌寿》法令落差 兆丰风险知多少
兆丰银行纽约分行遭美国纽约州金融署（NYDFS）重罚1.8亿美元，依照我国金融监督管理委员会所公布的初步调查结果，洋洋洒洒列出兆丰银行的6大缺失，首当其冲的缺失为，兆丰银行纽约分行对于防制洗钱作业无完
兆丰案 北检今再传唤3经理作证
台北地检署侦办兆丰银行纽约分行疑涉洗钱案、鉴机公司不法案，今再度传唤3名兆丰银经理，釐清前兆丰金董事长蔡友才未及时处理美方裁罚案，以及蔡离职带走大批兆丰金、兆丰银营业祕密文件到其新设立的鉴机公司，是否
兆丰案 友人2亿书面具保 蔡友才获释
涉及兆丰案的前兆丰金董事长蔡友才，本月2日起诉移送台北地院审理，3日凌晨获法官裁定交保5000万元现金、2亿元书面交保，历经找不到人具名书面保证、声请改变交保条件被驳回后，今(9)日终于由韩姓、苏姓友
兆丰案 王起梆1000万元获交保
涉及兆丰案的前兆丰金主祕王起梆，本月2日起诉移送台北地院审理，获法官裁定交保，但他因筹不出保金，直到今天下午才交出1000万元保金，从台北看守所获释放。
兆丰案 蔡友才2人声请降保金被驳回
涉及兆丰案被起诉的兆丰金控前董事长蔡友才、前主秘王起梆，移审台北地院后，本月3日凌晨获法官谕知交保，2人认条件过苛提出准抗告，希望法院酌减交保条件或降低保金；台北地院审理后，合议庭今(8)日驳回2人声
兆丰案》北检起诉前董座蔡友才 求刑12年
(16:49更新 蔡友才遭求刑12年)台北地检署侦办兆丰案，认定前兆丰金董事长蔡友才、主祕王起梆利用公司资源，另设「隐形金控」鉴机公司，借核贷给润泰集团收受「服务费」2.25亿，洗钱到海外，并获悉美方
兆丰案将侦结 检扣蔡友才3被告上亿资产
台北地检署侦办兆丰银疑涉洗钱案、鉴机不法案，因涉案金额庞大，检方日前已2度分别针对前兆丰金董事长蔡友才、前主祕王起梆、前纽约分行经理黄士明等3名被告名下的价值上亿元的不动产、现金、股票声请查扣获准，以
兆丰案本周侦结 检方将起诉蔡友才
台北地检署侦办兆丰疑涉洗钱案，意外查出前兆丰金董事长蔡友才成立「鉴机资产管理公司」涉及不法，检方因已釐清案情，因此决定不延押蔡友才及前主任祕书王起梆2人，检方预定将在本周内侦结全案，依违反证交法、伪造
续查兆丰案 北检再传前副总经理梁美琪
台北地检署侦办兆丰银纽约分行遭美裁罚案，为釐清兆丰银是否延迟通报纽约分行的金检报告，今日再度以证人身分传唤时任副总经理梁美琪。兆丰银纽约分行因严重内控疏失违反反洗钱规范，2月间经美国纽约州金融服务署(
《金融》兆丰案后续改善，金管会：明年首季完成
兆丰银纽约分行因未落实可疑交易筛选、申报等法令遵循缺失，去年8月遭美国纽约州金融署（DFS）重罚1.8亿美元。针对兆丰案后续处理，金管会指出，兆丰银已拟具包括人员聘用、资讯系统建立、调整及测试等改善计
《金融》兆丰案求偿，财部：已扣押蔡友才、吴汉卿财产
兆丰银纽约分行去年因法遵缺失遭美重罚1.8亿美元，财政部表示，已依行政院督导小组结论改组兆丰银董事会，并对前董事长蔡友才、总经理吴汉卿提出民事诉讼，今年3月1日高院已裁准10亿元假扣押声请，二人不动产
南怀瑾之子涉兆丰案？北检今传唤南国熙
台北地检署侦办兆丰洗钱案，今年5月以查无不法为由签结后，媒体人胡忠信却指控已故国学大师南怀瑾之子南国熙，传闻是日本山口组洗钱的关键人，另与南熟识的保胜光学董事长伍必霈也卷入，告发南、伍2人涉嫌违反洗钱
彭淮南为何坚持退休？他爆：可能与兆丰案有关
中央银行总裁彭淮南多次表明，明年2月任期届满后就会退休，传言这与他协助降低兆丰银行纽约分行裁罚金，却遭部分媒体批评而感到心灰意冷有关。央行副总裁杨金龙今(27)日赴立法院财委会备询时证实：「好像是这个