防製洗錢 標簽 新聞 第 1 頁
金管会重申：银行应配合防制洗钱
金管会发文各银行，重申应注意防制洗钱，要求银行业确认客户身分措施时，不得接受客户以匿名或使用假名开立帐户。且办理新台币五十万元（含等值外币）以上之单笔现金收或付（在会计处理上，凡以现金收支传票记帐者皆
断绝恐攻资金 立院审议资恐防制法草案
法务部指出，台湾现行法制欠缺对资助恐怖组织的刑罚规定及金融制裁规范，今天上午将在立法院审议「资恐防制法草案」，若查有不法，就能冻结相关资金及资产，防患未然。台湾的现行法制长期以来，欠缺对于资助恐怖组织
兆丰案影响洗钱组织评鑑？法务部：无关
兆丰银纽约分行疑涉洗钱案，媒体指台湾为此延后接受亚太防制洗钱组织第三轮相互评鑑，法务部今澄清，是因受国际防制洗钱行动组相互评鑑程序调整之影响以及欠缺评鑑员等需求而递延，暂定2018年评鑑，与兆丰银案无
兆丰遭美重罚 台防制洗钱评等恐受挫
兆丰银行纽约分行涉违反美国反洗钱法遭重罚1.8亿美元。法务部官员今天说，担心台湾在亚太防制洗钱组织的评等恐受影响。中国时报22日刊登检察官庆启人投书，指出台湾身为亚太防制洗钱组织（APG）的一员，有义
银行防制洗钱审查对象 增列国际政治人物
金管会强化金融机构防制洗钱，要求银行业、海外分行明年1月起，应设置防制洗钱及打击资恐专责单位及主管、专任人员外，也增订金融机构对于国际重要政治人物等审查措施。金融监督管理委员会强化洗钱防制，目前研拟修
防制洗钱 这5类被列为高风险
兆丰案持续发酵，金融监督管理委员会为强化防制洗钱及打击资恐，将OBU、跨国汇款、高净值客户、电子支付机构以及国外政治人物及其家属等5类列为高洗钱风险类别。金管会10月21日邀集金融机构及法务部等单位，
兆丰条款明年上路 法人跨境汇款规定趋严
兆丰条款明年1月1日起正式上路，银行须强化防制洗钱及打击资恐相关作业，其中，法人户临柜办理新台币3万元以上跨境汇款时，银行须确认最终受益人。兆丰银行因防制洗钱有缺失遭美方重罚57亿元，提高了国内对防制
投资金融科技防洗钱 吕桔诚：助提升形象
兆丰案凸显防制洗钱的重要性，金管会看好金融科技可辅助金融机构提高对防制洗钱的辨识，银行公会理事长吕桔诚表示投入相关投资后，可提升银行的品牌经营形象。台湾金融研训院今天举办「银行业防制洗钱作业与金融科技
行政院防制洗钱办公室 明年起运作
行政院因应亚太防制洗钱组织(APG）明年对我国进行第三次防制洗钱评鑑，将设立跨部会的「防制洗钱办公室」，法务部、金管会及检调单位明年起均将派员进驻，办公室已决定设在目前特侦组办公室。亚太防制洗钱组织（
银行反洗钱明年4月起专责 立委提订罚则
兆丰案爆发后，金管会检讨防制洗钱注意事项，要求金融机构自明年4月起，须设置专责的防制洗钱单位。不过，有立委认为，注意事项位阶太低，应提升至法律位阶，且订明确罚则。金融监督管理委员会主委李瑞仓今天列席立
反洗钱 保险证券业6月起应专责
为防制洗钱以及打击资恐，金融监督管理委员会今天宣布，保险、证券业比照银行业6月起，须设立专责人员及主管，其中，23家本国寿险公司须设立专责单位。受到兆丰案影响，金管会强化金融机构防制洗钱及打击资恐，要
强化防制洗钱 证券业1200人限期受训
兆丰银行遭美重罚唤起外界对防制洗钱的重视，金管会要求证券期货业约1200人须在期限内完成相关课程受训，并经考试及格且取得结业证书。为确保证券期货业防制洗钱及打击资恐人员、专责主管，及国内营业单位督导主
《金融》防制洗钱、打击资恐，金融业誓师大会今登场
为宣示我国金融业近年积极推动及落实防制洗钱及打击资恐（AML/CFT）的决心，并让外界了解金融业投入的资源及努力，金管会与金融总会今（20）日共同举办「金融业防制洗钱暨打击资恐誓师大会」，预计将有30
「金融业防制洗钱暨打击资恐誓师大会」今召开
2018年可以说是台湾金融界的「大考年」，因为亚太防制洗钱组织(APG)将在今年年底来台评鑑台湾的洗钱防制成果。在全球化的效应下，洗钱防制已是各国高度重视的重大课题。台湾金融服务业联合总会与各大金融公
台湾去年总保费收入达3.57兆元 创历史新高
保发中心今晚举办「2018年保险业高阶主管暨人资训练主管联谊会」；保发中心董事长桂先农致词时表示，保险业去年表现亮眼，总保费收入达3.57兆元，再创历史新高。桂先农表示，我国保险业近年来持续稳定成长，
展现决心 金融业防制洗钱暨打击资恐誓师大会将登场
为宣示金融业落实防制洗钱及打击资恐（简称AML/CFT）的决心，金管会和金融总会将于明（20）日共同举办「金融业防制洗钱暨打击资恐誓师大会」。金管会主委顾立雄将出席致词，另邀请法务部部长邱太三、行政院
华南银展诚意 未遭Fed罚钱
华南银行于19日（纽约时间）与美国联准会（Fed）签署合意书，双方合意应针对华南银行纽约分行的防制洗钱制度提出改善计画，并落实执行，合意书中并无罚款，且无涉及洗钱之情事。华南金控及华银董事长吴当杰说，
华南银行松口气！与FED签署合意书 无罚款、无涉及洗钱
华南商业银行于19日(纽约时间)与美国联邦储备理事会(FED)签署合意书，双方合意应针对纽约分行之防制洗钱制度提出改善计画并落实执行，合意书中并无罚款，且无涉及洗钱之情事。FED于合意书中指出：「华南
金融业防洗钱、打击资恐誓师大会－顾立雄：有心做好 就会被肯定
防制洗钱「有心无心」差很多。华南银行纽约分行已与美国联准会（Fed）签署意向书，确定不会因防制洗钱疏失被罚款，金管会主委顾立雄20日表示，华银的事证明「有心做好就会得到肯定」，最后并没有被罚款，华银只
防制洗钱 顾立雄：有心无心差很多
防制洗钱「有心无心」差很多。华南银行纽约分行已确定与美国FED签署意向书，确定不会因防制洗钱疏失被罚款，金管会主委顾立雄20日对此表示，华银的事证明「有心作好就会得肯定」，最后并没有被罚款，华银只要在
《金融》防制洗钱，集保资料库成利器
因应亚太洗钱防制组织（APG）将对我国进行第三轮实地评鑑，协助政府建构符合国际标准的防制洗钱名单查询资料库，集保结算所建置的防制洗钱及打击资恐查询系统，自2016年4月上线以来，目前已有1251家金融
洗钱防制评鑑11月上阵 两大公会携手应战
亚太防制洗钱组(APG)将于今年11月5日至16日对台湾进行第3轮的相互评鑑，银行公会与信託公会今(21)日携手协助国银备战，共同举办国际研讨会邀请国际金融机构防制洗钱专门讲师来台，还针对防制洗钱实务
APG评鑑登场 兆丰有备而来
亚太防制洗钱组织（APG）对台湾第3轮相互评鑑，昨正式登场，由亚太防制洗钱组织祕书处及美国、南韩等国代表9人评鑑团来台评鑑。行政院长赖清德强调，此次评鑑不是终点、而是起点，未来将持续精进防制洗钱作为，
亚太防制洗钱组织评鑑 初步肯定台湾进步
为期2周的「亚太防制洗钱组织第三轮相互评鑑」16日闭幕，评鑑报告虽未正式出炉评鑑团还是公布初评结果，仍相当肯定台湾这2年来在政府高层支持及公私部门的通力合作下，让台湾有明显的进步，至于最终报告将在明年
四脚钱勿乱跑 台商资金回流恐设专户控管
台商资金返台将祭「租税特赦」，但恐须专款专户控管。金管会主委顾立雄22日表示，台商资金返台政策未完全确定，但一定会符合国际防制洗钱相关规范，同时资金回流不能让他「乱窜」，将规划透过金融机构设专户控管。
洗钱评鑑今展开 蔡清祥：努力推动修法及执法
亚太防制洗钱组织（APG）对台湾第3轮相互评鑑，今日正式登场，由亚太防制洗钱组织祕书处及美国、南韩等国代表9人评鑑团来台评鑑。行政院长赖清德在开幕式上表示，台湾在兆丰案后，全力改正不足，强调防制洗钱攸
赖清德出席亚太防制洗钱组织（APG）第三轮相互评鑑开幕式
行政院长赖清德今日出席亚太防制洗钱组织第三轮相互评鑑开幕式，现场致词时，除勉励受评单位未来2周全力以赴、争取最高荣誉，并表示此次评鑑不是终点、而是起点，未来将持续精进防制洗钱作为，盼使台湾能在国际防制
防制洗钱评鑑 郭明鑑：代表国家队有信心
亚太防制洗钱组织（APG）5日将来台进行评鑑，国家队代表名单陆续出炉。国泰世华银行董事长郭明鑑16日证实自家银行是「国家队」推荐名单，受评「当然有信心」，但就是要看APG是否接受此名单，另外兄弟公司国
防洗钱评鑑今上场 顾立雄：争取列一般追踪
亚太防制洗钱评鑑组织（APG）5日开始在台进行为期近二週的实地评鑑，金管会主委顾立雄表示，在防制洗钱及反资恐上，政府及金融单位都投注相当大的努力，金融业在人力、资源投入都远比过去增「数倍、数十倍」，会
顾立雄：争取列一般追踪
亚太防制洗钱评鑑组织（APG）5日开始在台进行为期近二周的实地评鑑，金管会主委顾立雄表示，在防制洗钱及反资恐上，政府及金融业都投注相当大的努力，金融业在人力、资源投入都远比过去增「数倍、数十倍」，会尽
防制洗钱 调查局与47国签署备忘录
蔡英文总统今（10）日上午出席「法务部调查局第55期调查班结业典礼」，她指出，调查局已与47个国家的金融情报中心，签署了防制洗钱相关协定及备忘录。此次接受「亚太防制洗钱组织」的第三轮相互评比，也得到相
防制洗钱惹民怨 金管会要求台银立即撤公告
金管会防制洗钱惹民怨？传出台湾银行贴出公告要求所有客户在2019年2月28日前必须完成资料更新，否则将停止帐户的自动化或网路服务，客户必须临柜才能提领或转帐，金管会已紧急要求要求台湾银行立即撤下公告，
防制洗钱有五疏失富邦人寿遭罚120万及3纠正
防制洗钱被抓到瑕疵，富邦人寿遭罚。金管会22日公告富邦人寿在辨识最终受益人、网路投保防制洗钱上共有五大疏漏，因此对富邦人寿处罚锾120万元及3项纠正。富邦人寿的第一项疏失，即金管会前次检查已发现其办理
无畏新创反弹 金管会：进沙盒也要防洗钱
进沙盒实验只要有摸到钱，就得防洗钱。金管会9日公布，金融监理沙盒的防制洗钱及打击资恐办法确定条文，尽管预告时不少新创业者反弹会加重成本、阻碍创新，但金管会强调，只要是有涉及资金收受者，就不能排除防制洗
防洗钱 OIU业绩急冻
洗钱防制要求愈来愈多，加上富邦人寿因接受大陆客户在香港投保被罚，让寿险业国际保险业务分公司（OIU）业务急冻，3月只有46万美元（约新台币1,417万元），还不如网路投保的业绩，且首季OIU保费收入仅
期交所宣导说明 下周一起报名
期交所预计从108年6月13日开始，于全国分区举办今年度12场期货商及期货交易辅助人内部控制制度暨防制洗钱及打击资恐宣导说明会。期交所指出，为协助期货业者充分了解108年度期货商及期货交易辅助人内部控
彰银好礼相送 邀客户更新基本资料
彰化银行为因应国际洗钱防制规范及主管机关相关法令规定，提升防制洗钱KYC执行效能，日前举办「逗阵更新基本资料，彰银万元好礼带回家！」活动，于7月30日抽出大奖回馈客户。彰银表示，该活动自2019年4月
期交所积极办理讲座 学员受益良多
亚太防制洗钱组织（APG）108年6月28日发布我国接受防制洗钱及打击资恐第三轮相互评鑑报告，成绩列为最佳「一般追踪等级」，虽然最终结果需108年8月22日APG于澳洲坎培拉召开之年会大会採认通过，但
一银抢人才孔急 连LINE群组都贴「诚征」
第一银行求才有经验的授信行员、防制洗钱交易监控人员，共计50名，在久觅不着下，最新出招：在LINE官网上贴出「征才启事」，大打广告语「加入一银，携手共筑美好蓝图，更稳健你的未来！」金融机构积极数位转型