洗錢 標簽 新聞 第 1 頁
4年汇出183亿 洗钱教父重判
嘉义检警侦破全台最大跨国签赌集团首脑卢伯贤，清查资金流向，发现「洗钱教父」许志栋，以台北市华源昌公司为掩护，九十二至九十五年间从事地下汇兑，替诈骗集团、跨国网路签赌集团卢伯贤等洗钱至海外，高达一百八十
串供抓包 黄季敏用支票买豪宅
调查局北机站侦办前消防署长黄季敏收贿图利案，查出黄在被约谈前即就豪宅购屋款来源与房仲林晨串供，昨发动第五波搜索并约谈林晨等六人到案；林晨全盘托出，表示认识黄季敏，而当初的购屋款并非全是现金，部分为支票
反诈骗 两岸同步大扫荡 逮148人
诈骗集团游走两岸的犯罪策略踢到铁板！刑事局及大陆公安，廿一日同步展开历来最大规模的「反诈骗」扫荡行动，分别在大陆十六省及台湾十二县市，逮捕号称「电信教父」的赖坤宏和负责洗钱的「水头」江永吉两名首脑、以
台诈骗集团 握万笔大陆富豪个资
大陆公安破案，台湾警察逮人，这是两岸合作打击犯罪新模式。刑事局昨天逮捕诈骗集团首脑郭伟正，查出郭和哥哥郭伟成，在泰国设立诈骗据点，专诈大陆人；警方起出上万笔大陆百万首富及开名车车主的个人资料，将通报给
最快下月 追讨扁家海角3﹒8亿
涉贪在监服刑的前总统陈水扁，因病日前被移至培德医院治疗，但特侦组跨海追讨扁贪污所得，才正要展开。最高法院去年认定扁珍在二次金改弊案中，向元大马家收贿二亿元，判决扁珍贪污罪定谳，併科罚金共一亿八千万；特
洗钱首脑守财奴 睡在钞票堆里
短短半年就「骗」及全大陆的洗钱集团首脑江永吉，被对岸公安取了个「金融大老」的绰号，平日和女友同居在台中豪华别墅，屋里到处是一叠叠千元大钞，警方昨日在他卧房墙内夹层的祕密金库内，搜出五千多万现金，江嫌还
潘石屹中枪 微博澄清绝非房洗洗
陕西房姐事件持续发酵，就连SOHO中国主席潘石屹也中标。近日，有网友爆料指出，龚爱爱在北京的大部分房产来自潘石屹的三里屯SOHO，并批评潘石屹是「房洗洗」、「为贪官洗钱」。对此，潘石屹透过自己微博澄清
狡诈 甫交保即提领300万赃款
两岸治安史上最大规模同步扫荡诈骗集团的行动，一共逮捕二百一十八人，桃园地检署昨天将主嫌赖坤宏、江永吉等七人声押获准后，没想到甫获交保的江嫌女友弟弟，马上到银行提领三百万元赃款，所幸被行员报警冻结。警方
银行数十万笔个资 流向泰诈骗中心
台泰警方八日宣联手破获一个隐身在泰国的「金融诈骗中心」，该集团提供在泰国的诈骗集团，以假检警手法向台湾诈骗，并协助洗钱到泰国；起出四十四个随身碟，内有数十万笔个资，竟都是国内各大银行民众的开户资料，刑
陆追薄熙来洗钱 澳门赌场蒐证
中共十八大后，新领导层「反腐」声浪极大，宣传部门也高调放宽报导中纪委书记王歧山在中南海邀学界谈「反腐」内容；而据英国《泰晤士报》昨日报导，中共官方人员正调查前中共重庆市委书记薄熙来是否曾利用澳门赌场进
地方扫描－制伪币 欲投贩卖机洗钱
台中：自动贩卖机也可以洗钱？台中市廿六岁郑姓男子，昨天凌晨因形迹鬼祟遭警方拦查，员警意外在郑男机车的置物箱内查获两百七十枚伪造的五十元硬币，他才坦承是要拿钱去投贩卖机，再以退币的方式换得真钱牟利。
涉替诈骗集团洗钱 男遭法办
叶姓男子涉嫌协助诈骗集团洗钱500万元，并从中获利2万元。叶男在警讯时否认洗钱，基隆警方讯后依违反银行法移送法办。基隆市警局刑警大队侦四队去年侦办假冒台北地检署检察官名义向民众诈财案，除逮捕古姓主嫌外
美破史上最大洗钱平台 7年洗钱1800亿
美国、西班牙、哥斯大黎加在内总共17国的执法机关，上星期开始联手出击，展开跨国收网行动。这起有史以来最大的国际洗钱案，业务遍及全球，简直像是网路犯罪世界的金融中心。7年前创办自由储备公司的布多夫斯基，
银行会计洗钱上亿 楼梯间运赃款
第一银行北港分行会计黄清盈，涉嫌利用人头帐户转帐洗钱上亿元，轻易从银行金库盗取一千万元，于楼梯间将部分赃款交给同事，剩余赃款用以缴清房贷；检警陆续传讯十一名行员、离职副理、二名人头及黄嫌妻子等十五人到
王又曾洗钱200万美金 瑞士冻结
涉及掏空七百余亿元台币潜逃美国，遭台湾通缉的力霸集团总裁王又曾，最近从美国将一笔二百万美元的鉅款汇往瑞士，被当地司法机关怀疑是洗钱而予冻结，并向台湾请求司法互助，调查这笔钱的来源。台北地检署已签分「助
硕士涉网拍洗钱 百余学生受害
黄姓硕士生在网拍佯称贩售３Ｃ产品诈财，又骗取应征工读的大学生的帐户洗钱，多位无辜大学生因而诈欺官司缠身，面临刑责或数万元罚锾。黄嫌虽已因诈欺案通缉被捕入狱，但两个月刑期将届，警方唿吁受害人挺身作证，协
员警拦阻妇人被骗538万境外汇款
年节将至，诈骗集团犯案更为猖獗。1名60岁李姓妇人本月2日接获佯称经济犯罪小组科长告知她涉及洗钱帐户等罪名，李妇情急依指示汇款538万至香港监管，以换取自由并证明清白，幸及时醒悟报警求助，及时冻结拦下
大贪官和珅 贿品收到开古玩店
大陆官员收贿喜欢收骨董字画，其实此事古已有之，清朝最大贪官和珅就是箇中高手。据说他将收贿洗钱专业化，干脆开骨董店，用来洗钱卖官，明码标价童叟无欺。据古籍记载，早在明朝，朝廷就规定可以书画折抵俸银，遂衍
小S夫家海外公司洗钱？检：没事证
壹週刊报导小S夫家设海外公司，唿吁检调深入调查究竟是避税，还是涉嫌洗钱？台北地检署今天表示，侦办小S丈夫、公公涉内线交易案，并未发现相关资金洗钱海外具体事证，但会请承办检察官併案了解。北检发言人黄谋信
洋酒行勾搭毒贩 大洗6亿黑钱
基隆市刑大警方21日破获一起洋酒行挂羊头、卖狗肉的洗钱汇兑案，其中开设洋酒行的吴姓老板娘，其实靠着本行生意已经「赚很大」，却更想赚黑心的不义之财，于是凭借自己在陆方的人脉，介入海洛因毒品商的地下汇兑作
菲律宾籍嫌犯 在日协助洗钱被捕
32岁的菲律宾籍契约社员将自己的银行帐户提供给犯罪集团洗钱，14日遭爱知县警以违反犯罪收益转移防止法罪嫌逮捕。爱知县警指出，这是日本首度以协助洗钱罪嫌逮捕嫌犯。日媒指出，犯罪集团将透过网路银行非法汇款
西班牙公主涉洗钱 今赴法庭
西班牙国王胡安卡洛斯一世的么女克里斯蒂娜8日出庭，就涉嫌逃税和洗钱接受听证。这是西班牙王室成员第一次赴法庭面对审理。48岁的克里斯蒂娜，是西班牙王位第7顺位继承人。她的丈夫因为涉嫌侵吞公款，目前接受调
西班牙国王女儿涉洗钱 遭法庭传唤
西班牙国王卡洛斯48岁的小女儿克莉丝蒂娜因涉嫌洗钱与逃漏税等罪，而遭法庭传唤，是西班牙国王直系亲属中第一位因涉罪而出庭的人。他的先生因涉嫌侵占公款正接受调查。
银联卡成洗钱工具？监院建议防制
大陆银联卡近年在台湾消费和领现金额倍增，监察院公布调查指出，银联卡去年上半年刷卡和领现金额约达人民币60亿元左右，刷卡金额与领现金额相当，调查局也认为有异常，建议两岸应建立合作防制洗钱机制来防范。根据
银联卡防制洗钱机制 须再协商
国内开放银联卡在台可刷卡、领现，却让监察院调查认为，已有沦为洗钱工具的疑虑，对此银行局官员今日回应，目前相关业务运作并无异常，产生的一些弊端，也只有零星个案，由于银联卡是属于大陆人行主管，若要合作防制
国际黑金解密 冰淇淋也能洗钱
《时代周报》报导，义大利经济学家Loretta Napoleoni研究发现，恐怖组织渗透到全球金融系统的黑色经济规模至少1.5兆美元，相当全球经济规模的5%。解密黑金流向发现，连卖冰淇淋也能替恐怖组织
扁控李登辉洗钱 特侦组：与事实不符
前总统陈水扁告发总统李登辉利用陈国胜、李忠仁2名随扈将5100万元美金汇往新加坡涉嫌洗钱，特侦组调查发现，陈、李未曾在特勤中心服务，也不是李的随扈；2人均受僱陈姓股市名人担任保镳，并出借帐户供陈姓股市