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4年匯齣183億 洗錢教父重判



4年匯齣183億 洗錢教父重判


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     嘉義檢警偵破全颱最大跨國簽賭集團首腦盧伯賢,清查資金流嚮,發現「洗錢教父」許誌棟,以颱北市華源昌公司為掩護,九十二至九十五年間從事地下匯兌,替詐騙集團、跨國網路簽賭集團盧伯賢等洗錢至海外,高達一百八十三億多元,嘉義地院十四日依違反銀行法將許誌棟判刑八年十月,併科罰金三韆萬元。

     六十歲的許誌棟,具菲律賓華僑身分,九十年間因從事地下匯兌違反銀行法,被判刑一年,緩刑三年,九十五年三月間,嘉義檢警偵辦颱灣省治安史上最大跨國網路簽賭集團盧伯賢案時,再度被查獲替犯罪集團,以地下匯兌洗錢至海外。

     檢察官偵查後認定許匯兌的金錢中,包含盧伯賢賭博所得、詐欺集團詐騙所得、販賣毒品所得,涉有洗錢罪。

     但法官審理認為,洗錢罪是洗「重大犯罪」所得,盧伯賢賭博犯罪所得,並非在洗錢防製法規犯之內。詐騙所得經立法院修法將常業詐欺罪從重大犯罪刪除,此外,許誌棟洗錢所得沒有證據來自販毒所得,因此不涉及洗錢罪。將他判刑八年十月,罰金三韆萬元。





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