洗錢防製法新製28日上路 行政院洗錢防製辦公室今天說 防洗錢新法28日上路 政要配偶小三也納入 - 趣味新聞網
發表日期 2017-06-22T15:16:33+08:00
趣味新聞網記者特別報導 : 洗錢防製法新製28日上路,行政院洗錢防製辦公室今天說,新製將加強審查政要及周邊人士金流,納管人員包括總統、副總統等高階官員,官員傢庭成員和小三等都納入。洗錢防製 ... 防洗錢新法28日上路 政要配偶 .....
洗錢防製法新製28日上路,行政院洗錢防製辦公室今天說,新製將加強審查政要及周邊人士金流,納管人員包括總統、副總統等高階官員,官員傢庭成員和小三等都納入。
洗錢防製法修正條文去年12月28日公布,今年6月28日實施,洗錢防製辦公室上午在行政院院會報告「推動洗錢防製新製具體作為」。
洗防辦錶示,新修正擴大金流審查對象,範圍包括總統、副總統、五院正副院長、正副秘書長,及立法、考試、監察委員,司法院大法官、直轄市正副市長及議會正副議長、中央研究院正副院長、國傢安全局長、副局長、編階中將以上人員、駐外大使或代錶等官員,共約700多人。
這些列管政要的傢庭成員,如配偶、父母與子女也列入管理;相當配偶的「同居伴侶」、財務往來密切的人士,如密友,甚至是「小三」、「小王」等,都將納管。
至於列管時間,法務部次長蔡碧仲錶示,沒設管製年限,許多官員卸任後仍有影響力,由相關單位視實際狀況審查;目前沒列管的縣市議員部分,會列入下一波考慮新增名單中。
洗防辦說,新法也將非金融機構事業人員納入防製洗錢網絡,包括律師、會計師、公證人、地政士、不動産經紀業、銀樓業等從業人員,也需加強客戶審查,申報可疑交易。28日新製實施前,相關部會將完成19項相關子法修訂。
洗防辦錶示,為因應明年「亞太防製洗錢組織」(Asia/Pacific Group on Money Laundering, APG)相互評鑑,洗防辦已啓動國傢風險評估會議,將召開4次會議,完成防製洗錢、資恐風險評估,以在明年評鑑前完成國傢報告。
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(中時電子報)2.......
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