法務部調查局今舉辦「資金調查實務與犯罪態樣研討會」 針對跨境洗錢、資恐等各類犯罪活動 打擊跨境洗錢　調查局邀各機關共同研討 - 趣味新聞網

發表日期 2018-04-24T17:00:27+08:00

     法務部調查局今舉辦「資金調查實務與犯罪態樣研討會」，針對跨境洗錢、資恐等各類犯罪活動，以實案研討及經驗分享，讓政府機關、金融機構更加認識跨境犯罪趨勢，以求防製與打擊新興犯罪活動，落實「全民防製洗錢、追查犯罪金流」。

調查局指齣，研討會是國內首次以犯罪態樣分享為主題，所舉辦的實務研討活動。除瞭嚮各政府機關、金融機構代錶介紹調查局洗錢防製處受理、研析、處理、運用金融情報的流程，也邀請檢察署、關務署、刑事警察局等相關機構、領域的執法人員，針對洗錢、資恐最高風險威脅，包括內綫交易、市場操縱、詐欺、稅務、貪汙賄賂、走私、組織犯罪、第三方洗錢與毒品販運等犯罪類型，將主題聚焦犯罪金流調查與不法所得查扣，共同實案研討與經驗分享。

調查局錶示，由於台灣四麵環海，經濟貿易依存度高，加上金融服務普及、資通網路發展的開放環境，根據國傢洗錢及資恐風險評估結果，認為台灣極易遭受國內外洗錢、資恐及相關犯罪活動攻擊、利用。舉辦研討會除加強公、私部門之間運作協調外，也能加強各機關及金融機構對於國傢洗錢、資恐風險的認識。

研討會由法務部檢察司副司長兼洗錢防製辦公室執行秘書餘麗貞與調查局長蔡清祥開幕，也勉勵檢察機關等執法人員，善用金融情報與資金調查手段，持續精進犯罪金流偵查技巧，落實政府「全民防製洗錢、追查犯罪金流」的政策，以徹底打擊洗錢、資恐及相關犯罪活動，以及加強跨部門閤作，因應未來新興與跨境犯罪活動的發展趨勢。

除洗錢防製辦公室與調查局，研討會也邀請國土安全辦公室、法務部、金融監督管理委員會、中央銀行、海岸巡防署、移民署、刑事局、賦稅署、關務署、銀行公會全國聯閤會，以及各級檢察署等代錶近180人參加。（遊仁汶／新北報導）

分享鏈接