瑞士金融管理當局今天批準解散總行設在盧加諾（Lugano）的瑞意銀行（BSI Bank Limited）。瑞意涉及與馬來西亞首相納吉（Najib Razak）有關的一宗貪汙醜聞案。法新社報導 瑞士金融 瑞士金融管理當局批準解散瑞意銀行 - 趣味新聞網
發表日期 2016-05-24T21:00:29+08:00
趣味新聞網記者特別報導 : 瑞士金融管理當局今天批準解散總行設在盧加諾（Lugano）的瑞意銀行（BSI Bank Limited）。瑞意涉及與馬來西亞首相納吉（Najib Razak）有關的一宗貪汙醜聞案。法新社報導，瑞士金融 .....
瑞士金融管理當局今天批準解散總行設在盧加諾（Lugano）的瑞意銀行（BSI Bank Limited）。瑞意涉及與馬來西亞首相納吉（Najib Razak）有關的一宗貪汙醜聞案。
法新社報導，瑞士金融市場監理局（FINMA）指控屬於商業銀行的瑞意，在與馬來西亞主權財富基金一馬發展公司（1MDB）交易中，「嚴重違反」洗錢規定。1MDB是這起貪汙指控的核心。
FINMA在宣布這項有史以來對違反洗錢規定最嚴厲懲處行動的聲明中說，已批準由總行設在蘇黎世的私人銀行集團盈豐國際集團（EFG Internaitonal）接管瑞意，但條件是瑞意必須被整併，「之後於12個月內解散」。
FINMA並下令沒收瑞意「非法獲利」9500萬瑞郎（約31億6540萬台幣）。
FINMA說，正在調查瑞意2名前高層經理人，以判定他們對這些非法活動知道多少，並警告，可能展開進一步調查。
另外據美聯社報導，FINMA說，瑞意與許多在瑞士和新加坡有帳戶的主權財富基金有業務關係。但瑞意高層管理階層「沒有質疑為何主權財富基金使用一傢私人銀行提供機構服務，並且還願意付超齣市場行情的費用」。
FINMA監管人說：「例如，在一項存款2000萬美元的案例中，瑞意竟願意接受客戶解釋說，這些錢是『禮物』。在另一項案例中，瑞意為客戶存入帳戶9800多萬美元，卻沒有去弄清楚其商業背景。」
FINMA並且說，還有一個案例是總金額2000萬美元在同一天由瑞意的不同帳戶轉入，然後又轉到另外一傢銀行。這種交易「經常明顯顯示是洗錢」。（譯者：簡長盛）1050524
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巴西警方週二搜索負責裏約奧運會場之一的工程的財團總部辦公室，警方懷疑該財團在運送和廢棄工程廢物方麵涉嫌詐欺，巴西法官也以阻止該財團獲得3,700萬美元的工程款項。根據華爾街日報(Wall Street Journal)報導，這個財團包括巴西工程巨擘Queiroz Galvao和OAS SA建設工程公司，這個財團涉嫌在奧林匹剋會場所在地德奧多羅區(Deodoro)為瞭建設奧運會場搬動土方時，未按照規定處理廢土卻嚮巴西政府為奧運設立的基金請款3,700萬美元。Queiroz Galvao公司錶示該財.......
發現刑事新法錯誤 越南延後施行
越南刑事新法本來將從7月1日起生效，但是學者最近發現這項新法具有不少錯誤，就嚮國會反映。越南國會隨後坦承此新法有90項需改的內容，經錶決同意延後上路施行。越南第13屆國會去年底以84%的贊成率錶決通過這項刑事新法，預訂今年7月1日起生效。學者最近反映此法存有錯誤，例如第292條款規定「網上提供非法服務罪」引起爭議，因為政府主張鼓勵創業，此條款內容卻相當模糊，甚至阻止網上貿易活動，或有些行為不必刑事化等。「越南網」新聞網站今天報導，由於時間太趕，來不及召開國會全體會議，越南國會常務委員會27日召開.......
發現可疑物 白宮一度緊急封鎖
白宮周一齣現緊急狀況，一度封鎖，所幸隻是虛驚一場，事件造成1人被捕。周一是美國的國定假日「國殤日」，聯邦政府放假1天，不過周一下午有人從靠近賓夕凡尼亞街的圍欄，將一個容器丟擲到白宮北邊草地，引發特勤人員高度戒備，將白宮全麵封鎖。根據美聯社報導，一名聯邦執法人員錶示，已經逮捕1名涉案女性。美聯社報導指齣，事發後防爆小組抵達現場，針對被丟擲過來的可疑物品展開調查，初步發現是一個容器，裏麵裝有一些紙。在確定該可疑容器沒有安全威脅後，封鎖令已經解除，白宮也隨即恢復正常警備狀態。封鎖期間，當局疏散瞭前來參.......
白人殺死黑人少年槍拍賣 喊價似飆破17億
2012年美國社區白人巡守員用以射殺手無寸鐵黑人青少年的槍枝，在網站上拍賣，今天迅速喊價至已超過5300萬美元（約17億颱幣）。巡守員齊默曼（George Zimmerman）在宣稱自我防衛下開槍射死黑人青少年馬丁（Trayvon Martin），引爆全美抗議。馬丁傢人和友人則稱，這是歧視性謀殺。齊默曼受審但後來無罪獲釋，曝露美國社會根深柢固的種族裂痕。這把槍起標價5000美元，遠高於二手武器的市場價值。自從在unitedgungroup.com網站上架後，昨夜到今天喊價迅速飆升，競標時間仍有5.......
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