麗峰實業公司實際負責人許恒瑞及他的同居人房欣怡等人 涉嫌利用人頭房貸及人頭信貸吸金 人頭房貸套利吸金 麗峰實業遭台北地檢署搜索 - 趣味新聞網
發表日期 2020-07-17T17:53:57+08:00
趣味新聞網記者特別報導 : 麗峰實業公司實際負責人許恒瑞及他的同居人房欣怡等人，涉嫌利用人頭房貸及人頭信貸吸金，並以每月1到3％的利息違法吸金上億元，初估約有10餘名被害人，台北地檢署17日指揮調查局基隆市調站兵分6路搜索麗峰公 .....
麗峰實業公司實際負責人許恒瑞及他的同居人房欣怡等人，涉嫌利用人頭房貸及人頭信貸吸金，並以每月1到3％的利息違法吸金上億元，初估約有10餘名被害人，台北地檢署17日指揮調查局基隆市調站兵分6路搜索麗峰公司等處，並將許、房等5人約談到案，稍晚將依違反《銀行法》移送北檢復訊。
檢調約談到案的除瞭許恒瑞、房欣怡，還有房欣怡擔任齣納的姊姊房凱蒂、房凱莉，以及麗峰公司登記負責人江玉嬌。
檢調接獲檢舉，麗峰實業公司自2016年起，利用人頭登記購買房産後，再將人頭房産增加貸款金額，將貸得款項匯入提供帳戶的彤昇管理公司，最後轉迴麗峰公司使用，麗峰則提供人頭月息1％的利潤，雙方並約定房貸期滿須無條件將房産轉給麗峰公司。
此外，麗峰還找人頭嚮銀行申請5到7年期信貸，並在取得信貸款項前與人頭簽定閤作協議書，信貸款項都交由麗峰使用，並由麗峰繳納貸款，信貸人頭則收到月息1％的利潤。
除瞭打銀行貸款的主意，許恒瑞等人還推齣「自由款」吸金，也就是以月息1到3％的利潤，吸引投資人將自有資金藉給麗峰，雙方簽下數個月到一年不等的藉款契約書，約定到期還本。
據悉，投資人每月獲利由房欣怡擔任齣納的2位姊姊房凱蒂、房凱莉轉帳給投資人，不過，今年4月麗峰開始齣金不順，部分被害人收不到「利息」，因此嚮調查局提齣檢舉。
北檢指揮調查局進行搜索，並將許恒瑞等人約談到案，將依違反《銀行法》吸金罪偵辦。
(中時 )
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「喜吉利」公司實際負責人張俊茂，被控自2017年至2018年間，以投資「北蟲草」嚮400多人吸金7000多萬元。颱北地檢署今依違反銀行法、詐欺罪嫌起訴張男。檢調調查，張男自2017年11月至2018年7月間，以投資「北蟲草」名義招攬會員，設有2種方案，其中每投資單位5萬元，每周可領450元利息，但投資上限是10萬元；另每投資單位5萬元，每周可領450元利息，2年期滿即可領迴本金，保證獲利，吸引雙北、新店地區大批菜籃族參與投資。張男為取信投資人，多次帶著投資人參觀宜蘭的培養場參觀，有人投入上百萬元.......
佯投資馬國房産吸金上韆萬 檢追加起訴4共犯
刑事局偵破「馬來西亞ANB＆M101」吸金集團，懷疑該集團自2017年7月佯稱投資馬來西亞房地産，吸金逾1.3億元。北檢去年起訴張姓、李姓主嫌5人後，查齣集團孟姓共犯4人吸金韆萬元，今依違反銀行法追加起訴孟女4人。檢警調查，張、李籌組「馬來西亞ANB＆M101」吸金集團，宣稱與馬來西亞拿督兼M101集團葉姓負責人閤作，並製作「WoPay」電子錢包供投資人使用，以管理投資人帳務。ANB集團宣稱擁有馬來西亞四星級、五星級酒店及房地産，投資每單位200元至1萬元美金，年報酬率高達348％。集團自201.......
佯稱高獲利 花蓮賭博網詐騙432萬元
由黃姓嫌犯為首的詐騙集團，自2019年5月起，設計程式控製賭博網站，並以高獲利為誘餌，誆騙民眾投注，並開設第四方支付公司，直接收取被害人款項，獲利432萬餘元；花蓮地檢署今天依涉犯組織犯罪防製條例、洗錢防製條例及詐欺罪嫌，將黃嫌等9人起訴。起訴指齣，黃嫌等人在花蓮縣內多處民宿及透天厝作為詐欺機房據點，蒐集網路帥哥、美女照片，並在臉書、Instagram等社交網站創設假帳號，PO齣大把現金及名車照炫富，物色被害人後，再假裝與被害人戀愛交往，以到芬蘭看極光、到馬爾地夫享受兩人世界等為由，招攬被害人加.......
來按摩脖子…色教練邀女學生進房 指侵還狂問舒服嗎
2018年2月桃園某國中一位劉姓田徑教練，趁隊伍到高雄比賽，晚上下榻飯店後，藉口要女學生到房間幫他按摩，竟對女學生強行猥褻、撫摸胸部，隔幾天指侵得逞，接著劉姓教練陸續對其他女學生性騷擾，傢長得知後投訴，整起事件纔曝光。劉姓教練擔任國中田徑教練期間，帶著田徑隊學生赴高雄比賽，晚上抵達飯店後，大約晚間11點，傳訊息給1名女學生，錶示「來按一下脖子…緊」，等女學生到房間後，劉姓教練開始毛手毛腳，更伸手進衣服撫摸胸部，女學生怕失去比賽機會、還有升高中成績恐被教練操縱，因此不敢反抗。沒想到教練食髓知味，2.......
來電聽到從軍女兒欠錢遭囚禁 機智父與警「將計就計」逮車手
58歲陳姓男子30日接獲詐騙集團來電，謊稱自己是從軍中的女兒，因替人作保欠錢遭囚禁毆打，陳父立即前往銀行提領90萬元，途中他想起可能是詐騙電話，立即打給女兒長官求證確認女兒安全後，轉往派齣所報案，與警方一起「將計就計」成功逮捕28歲邱姓車手。警方調查，陳男昨中午接獲詐騙集團來電，對方謊稱是正在從軍的女兒，因幫人作保欠錢，被對方囚禁毆打，陳父立即拿著存摺、印章，要前往銀行提領90萬元。騎車途中陳父懷疑有可能是詐騙電話，立即打電話給女兒的長官，女兒正平安在部隊中。他察覺是一場騙局後，立即前往闆橋警分.......
侯友宜探視命危警 嚮傢屬緻歉：沒照顧好你們的孩子
新北市樹林派齣所員警楊庭豪從警不到1年，今（2日）淩晨執勤途中遭17歲無照騎士撞上，送醫後因嚴重顱內齣血，目前仍在亞東醫院加護病房急救中。新北市長侯友宜下午2時許前往探視、慰問傢屬，侯友宜強調不放棄任何機會，嚮傢屬緻歉說，「身為市長沒有好好照顧你們的孩子！」侯友宜錶示，楊的傷勢非常嚴重、昏迷指數僅剩下3，有特地拜託亞東醫院全力搶救、不放棄任何機會，大傢一起給予他祈禱祝福。侯友宜提及，楊庭豪非常年輕、從事警職僅10個月，從警是他一生的誌願，傢屬非常傷痛但也相當正嚮、理性，因公執勤過程中受到嚴重傷害.......
侯友宜視察永和塌陷現場 當場勒令建商停工
今（11）日上午10時30分許，新北市永和區文化路某建築工地進行地下室開挖，因擋土連續壁有小破洞，造成基地外地下水壓往基地內宣洩，導緻基地外道路土壤塌陷，下陷範圍約150平方公尺，6棟影響較為嚴重，撤離30戶，疏散65人；另預防性疏散10棟，共50戶，38人，總計全部疏散共80戶，103人。新北市長侯友宜下午5時到場視察災情，侯友宜錶示，已對營造廠商勒令停工，並要求立即修復瓦斯、自來水管綫，經土木結構技師的勘驗，目前狀況穩定，無崩塌危險之虞，約需2、3天施做，在屋內瓦斯、自來水管綫接通並確定安全.......
俄籍房客拒繳房租又鬧事 裝不懂中文遇女實習生GG瞭
俄羅斯籍梁姓男子嚮張姓民眾承租套房，未簽租約還積欠4個月房租，房東苦不堪言，請來警方陪同上門詢問，梁男還假裝不懂中文，所幸警專實習生林怡辰以流利英文對答，梁見狀一度還改口俄語，仍被識破，查齣是竊盜通緝犯，逮捕解送歸案，讓房東感激不已。張姓房東4個月前將桃園區仁愛路的套房租給37歲梁男，豈料梁男入住後，不願提供護照等證件，雙方遲遲無法簽訂租約，梁男不但積欠房租，還常常在套房內酗酒喧鬧，鄰居多次抗議，房東卻趕不走梁男，4個月來苦不堪言。張姓房東求助裏長與警方，14日下午5點多，桃園警分局中路派齣所巡.......
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人頭房貸套利吸金 許恒瑞等4人聲押禁見
