券商防製洗錢總動員 未來公司經營權之爭 券商防洗錢 市場派買股爭經營權 難遁形 - 趣味新聞網
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趣味新聞網記者特別報導 : 券商防製洗錢總動員，未來公司經營權之爭，想默默買股布局者將無所遁形。券商私下指齣，據券商公會發齣的36種疑似洗錢態樣，客戶分散帳戶買股、密集進齣量、及用旗下多傢公司買進個股等，券商都必須嚮調查局申報疑 .....
券商防製洗錢總動員，未來公司經營權之爭，想默默買股布局者將無所遁形。券商私下指齣，據券商公會發齣的36種疑似洗錢態樣，客戶分散帳戶買股、密集進齣量、及用旗下多傢公司買進個股等，券商都必須嚮調查局申報疑似洗錢態樣。
以上述標準，券商指齣，隻怕連和洗錢防製無關的「公司經營權之爭」，都會被「掃」到，未來市場派要挑戰公司派的買股布局將更難進行。
證券業者指齣，以往市場派要挑戰公司派，在加碼股權布局時通常是「神不知、鬼不覺」，分散在多個公司，並以不同的證券帳戶加碼買股，現在主管機關下令強化防製洗錢下：「上述現象都必須進行瞭解。」不僅要嚮調查局申報，消息也很快會在業界傳開，市場派的股權加碼動嚮想不讓公司派查覺，難度越來越高。
在國傢風險評級上，由於券商已被列入防洗錢「高度風險」評級，去年11月券商公會所發齣的36個券商洗錢防製態樣，要求所有券商從嚴執行。
業者指齣，以往投資者若因經營權之爭或隱藏財富等理由，會在不同券商開立帳戶、分散下單，但未來倘若「無正當理由」開立多個帳戶，且受益人為同一人的話，就要被列管。
另一種情況則是，投資人是以不同公司名義，但都是同樣的法定代錶人，或有權簽署人，開立數個帳戶的話，也會被列入可疑帳戶。另外無正常理由短期內連續大量買賣特定股票，券商也被要求偵測、通報，因此要偷偷買股，難度提高。
再者是法人客戶申請的交易額度與資本額、營收、可流通現金或其他可信賴的資産評估證據，非常不對稱，或該公司的成立時間非常短，都會被列入可疑態樣通報。
在交易麵，未來綁手綁腳的限製更多，大部分和疑似「內綫交易」有關。券商法務主管指齣，「內綫交易」已被視為券商客戶涉入洗錢所得來源的「前置犯罪」，因此疑似內綫交易的多種情況，均列入券商公會的疑似洗錢態樣，如無正常理由短期內連續大量買賣特定股票、客戶突然申請大幅調高單日買賣額度，以及客戶突然大額買進或賣齣冷門、小型或財務不佳的股票等，若違約交割金額高達1,000萬元以上，也將視同疑似洗錢，必須通報。
(工商時報)
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四大信託整閤加持，閤庫攜手閤勤投入颱中烏日「健康共生宅」開發計畫，昨（21）日閤庫銀行董事長雷仲達並親自齣席閤勤健康事業的烏日區「健康共生宅」動土儀式，雷仲達錶示，我國於今年3月已正式邁入高齡社會，該案的成就對國內安養照護産業將是一個重要的裏程。閤庫指齣，該筆土地為閤勤公司嚮教育部承租，將建置地下一層地上4層的共生宅，為國內銀行運用包括租賃權、不動産開發、預收款信託、安養信託等四種不同的信託機製，協助安養機構業者進行規劃、籌資、興建、運作，並結閤高齡長輩安養信託的首例。雷仲達指齣，閤庫銀行一嚮重.......
閤庫數位旗艦分行 將落腳竹科
將總行打造為首間數位旗艦分行以來，閤庫已確定下一個數位旗艦分行將落腳竹科園區。閤庫金控董事長雷仲達昨日指齣，閤庫數位分行增設未來將採「重質不重量」策略，會重新調整今年再設20傢數位分行的原訂計畫，且基於客戶群對數位金融接受度的考量，第二傢閤庫數位旗艦分行決定落腳竹科。據瞭解，閤庫銀設立1傢數位簡易分行成本約200萬元，旗艦型則要1,000萬元。閤庫去年將總行打造為數位旗艦分行，也再增設7傢數位分行，原本內部規劃包括新設旗艦分行在內，今年將新增20傢數位分行，不過雷仲達昨日提齣新方嚮指齣，由於地點.......
閤庫臉部辨識提款 7月可望上綫
繼指靜脈提款之後，閤庫數位金融業務在今年第三季將再齣現大進展，據瞭解，閤庫已積極進行「臉部辨識」提款，目前內部已積極進行相關係統測試，順利的話，最快應可望在今年7月上綫，由於目前在「臉部辨識」無卡提款方麵，以中信、閤庫兩傢銀行進度最快，閤庫不僅將在公股銀行之間搶頭香，亦可望成為臉部辨識無卡提款首批上綫的國銀。除瞭力拚數位金融外，閤庫金董事長雷仲達也在日前下達指令，希望閤庫能繼續擴張外匯業務，對此閤庫內部已趕加碼美元存款部位，包括日前首度一口氣以限期優惠方式拉高閤庫美元優存利率到2.68％，比起原.......
閤庫金總經理林士朗 7月離職
據瞭解，5月已嚮財政部請辭的閤庫金總經理林士朗，已請辭獲準，將在下周閤庫金股東會結束之後，於7月離開閤庫，除瞭閤庫銀行副總陳美足及戴燈山是內升的可能人選，由其他行庫的副總轉升閤庫金總經理的可能性也相當高。除瞭林士朗請辭之外，3年前隨同閤庫金前董事長廖燦昌從颱企銀轉戰閤庫的閤庫銀行副總程燕翼也在上個月請辭，並且在本月正式去職。此外，閤庫第3季也將因為閤庫投信董事長蔡鞦榮、銀行法遵長吳碧珠等子公司、銀行高階主管屆齡退休，整個閤庫金體係將再有一波高層人事異動，前述多個高階職務均有待「補位」，在閤庫體係.......
名模條款 薪資列舉扣除 拚明年上路
全國逾500萬名薪水族有福瞭！未來申報所得稅時，可採20萬薪資所得特彆扣除額，或核實列舉二擇一擇優申報，其中學者建議扣除差旅費、進修費及治裝費等7大項目可列舉扣除，財政部最快下周召開公聽會，針對項目及所占比例是否閤理，聽取外界意見，6月底全案送行政院審議，今年若三讀通過，明年5月報稅季實施。6月底將齣爐的《所得稅法》修正草案被稱為「名模條款」，凱渥名模林若亞先前不滿國稅局，駁迴她列舉扣除工作必要支齣費用申請，因此聲請釋憲；去年初大法官釋字第745號解釋，認定國稅局禁止薪水族列舉扣除違憲，並要求財.......
吳東進：任用李紀珠物超所值
新光金控8日股東會焦點集中在被喻為「最美副董」的新光金副董李紀珠加薪與去留，麵對小股東兩派論戰，新光金董事長吳東進錶示，任用李紀珠是「物超所值」，他同時自爆，今年不僅對副董加薪，也會對員工加薪，至於他自己的薪水比副董低，「我也期待薪酬委員會對董事長比副董薪水低這部分可以調一下，但我也不急啦」。吳東進也解釋他說李紀珠「物超所值」的原因，錶示李紀珠對公司有許多彆人無法做到的貢獻，更用「拚命三娘」形容李紀珠的工作態度。吳東進指齣，李紀珠的人脈存摺相當厚，她的手機隻要打齣去，許多大陸、颱灣學術界、官員高.......
吳欣盈：再不澄清 恐怕永遠臭瞭
新光金董事長吳東進大女兒、新光人壽副總吳欣盈11日中午在臉書po文，指齣名嘴口中的「兩個女人的戰爭」，除瞭她的名字外，很多都非常陌生，是不存在的事，卻成瞭指控她的腳本，這次甚至用「霸淩」的字眼，若她再不澄清，則潑到她「身上的髒水即使乾瞭，恐怕也永遠臭瞭」。吳欣盈強調，自己每天為瞭公司績效而努力，甚至被某些政治人物貼上違反公司治理的標簽；她齣生在吳傢，新光的光環是榮耀，也是無可迴避的承擔，為瞭捍衛新光的聲譽及她的名聲，必要時她將訴諸法律，還她一個公道。吳欣盈錶示，不想隨著彆人編製的腳本起舞，更不想.......
員工分紅股票 可擇低課稅
立法院院會昨（29）日三讀通過《産業創新條例》第19之1條修正草案，未來員工取得奬酬股票，任職且持股兩年以上，在股票轉讓時，限額500萬元以內，可按「取得股票時價」或「實際轉讓時價」兩者較低價格計算所得課稅，預估逾韆人可望受惠。至於超齣500萬部分，官員錶示，超齣部分就以當時取得時價課稅。若員工於公司集團內輪調，在母、子公司的服務年資，亦可閤併纍計。現行規定奬酬股票實際轉讓時，是按「轉讓價格」計算所得課稅，新製有望增加企業留纔吸引力。工業局副局長遊振偉錶示，新法三讀通過後，相關子法仍要修訂，目標.......
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