李奧納多疑捲入跨國大規模洗錢案 美國司法部指控馬來西亞主權投資基金1MDB涉嫌貪汙洗錢 李奧納多疑捲入跨國大規模洗錢案涉及名下慈善基金與《華爾街之狼》投資方 - 趣味新聞網

發表日期 2016-08-31T11:22:32+08:00

     李奧納多疑捲入跨國大規模洗錢案，美國司法部指控馬來西亞主權投資基金1MDB涉嫌貪汙洗錢，一部分資金可能流嚮瞭李奧納多名下的慈善基金，《華爾街之狼》的投資方亦牽扯其中。



李奧納多疑捲入跨國大規模洗錢案剛在3月拿下“小金人”的李奧納多（Leonardo DiCaprio），竟在7月底齣現在美國司法部的法庭檔案中，而且捲入的或是全球史上最大規模的洗錢案。


美國時間7月20日，美國司法部提齣民事訴訟，指控有馬來西亞官員及基金高管利用馬來西亞主權投資基金1MDB進行貪汙洗錢。

這單由美國司法部長洛麗塔-林奇（Loretta Lynch）親自負責的案件，法庭檔案長達136頁。檔案顯示，1MDB在2009年至2015年期間被挪用的資金規模高達35億美元。這些資金通過美國、新加坡、瑞士、盧森堡等多地銀行賬戶非法轉移，然後流入馬來西亞某些個人的腰包。其中，有一部分錢可能流嚮瞭李奧納多名下的慈善基金。

盡管美國司法部的檔案並不是針對李奧納多，但檔案以“好萊塢一號男演員”作為指代，並且齣現瞭兩次。法庭檔案的矛頭指嚮瞭1MDB的創始人、馬來西亞現任總理納吉布-拉紮剋（Najib Razak），32次以“馬來西亞一號高官”指代。此外，（Riza Aziz）、親信劉佐特（Jho Low）也是洗錢案的核心人物。

而劉佐特和Riza Aziz與李奧納多私交匪淺。據外媒報道，劉佐特至少從2010年開始就成瞭李奧納多的固定“酒友”。美國司法部指控他，從1MDB中捲走瞭約10億美元用來購物和尋歡作樂。劉佐特買下的，包括一套位於曼哈頓時代華納中心的頂層豪華公寓，價值3100萬美金，以及一座價值3900萬美金的好萊塢宅邸，距離李奧納多的房子僅隔著幾間屋子。


年僅35歲的劉佐特2005年畢業於沃頓商學院，2009年進入馬來西亞總理納吉布的核心圈子，擔任1MDB基金顧問。



李奧納多曾憑藉《華爾街之狼》獲金球奬最佳男主角成為《華爾街之狼》的製片人，也是靠劉佐特牽綫搭橋。劉佐特把Riza Aziz介紹給希爾頓的前任派對預訂商麥剋法蘭（Joey McFarland），然後他們一起成立瞭紅色花崗岩製片公司。

這傢公司，正是李奧納多主演的《華爾街之狼》的投資方。李奧納多憑藉此片獲得瞭金球奬最佳男主角的殊榮。而在電影的片尾，字幕還打齣瞭“特彆鳴謝：劉佐特”的字樣。但美國司法部檔案指齣，投資電影的2.38億美金其實是來自1MDB。

劉佐特非法挪用來的資金不僅用來投資李奧納多的電影，對於他的基金也貢獻頗多。在2013年李奧納多的生日會上，劉佐特和麥剋法蘭買下瞭超過300萬美金的香檳，作為李奧納多慈善基金的籌款。1997年憑藉《鐵達尼號》大紅大紫的李奧納多，1998年成立瞭李奧納多基金。從2008年起，該基金會嚮48個國傢共112個項目捐贈瞭5900萬美元。

李奧納多基金以捐贈人指導型基金（DAF）的形式成立，本身並不是非盈利基金。基金附屬於加州社羣基金，後者則是一個非盈利基金。按照美國當地法規，李奧納多基金並不需要公佈它的收入和開支明細，人們也很難瞭解到它的財務狀況。基金運作不透明的同時，李奧納多與1MDB洗錢案的主要嫌疑人過從甚密，也讓相關部門和輿論都對李奧納多基金生疑。

有外媒對李奧納多基金提齣質疑：誰來為李奧納多基金的6位職員付工資？誰又為基金舉辦的活動和其他經營支齣買單？基金的總管理費用是多少？募集來的資金中，有多少花在基金運營商，又有多少真的用在瞭慈善上？據悉，目前還不清楚美國司法部是否計劃扣留從1MDB流嚮李奧納多基金的資産。司法部錶示，調查仍在進行，對此不予置評，但已經要求基金公開財務狀況。

巧閤的是，就在美國司法部提齣訴訟的同一日，李奧納多在法國聖特羅佩舉辦瞭一年一度的基金慈善拍賣會。參會者約有500人，包括多位超模、演員及名流。每張拍賣會門票的起價是11778美元。




轉自：時光網

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