香港商「勵盈國際」台灣分公司 遭檢舉與澳門多傢賭場閤作 攬台客澳門豪賭 地下匯兌52億 - 趣味新聞網
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趣味新聞網記者特別報導 : 香港商「勵盈國際」台灣分公司,遭檢舉與澳門多傢賭場閤作,在台灣招攬賭客,提供「澳門豪賭、台灣清算」服務,從事地下雙嚮匯兌業務;三年多來招攬上百名台灣多金賭客到澳門豪賭,匯兌金額超過五十二億元,涉嫌違反 .....
香港商「勵盈國際」台灣分公司,遭檢舉與澳門多傢賭場閤作,在台灣招攬賭客,提供「澳門豪賭、台灣清算」服務,從事地下雙嚮匯兌業務;三年多來招攬上百名台灣多金賭客到澳門豪賭,匯兌金額超過五十二億元,涉嫌違反銀行法,檢方查扣「勵盈」公司在兆豐銀行等多個帳戶內的卅億餘元資金,將聲請沒收。
台北地檢署檢察官陳韻如昨指揮高雄市調查處,搜索位於台北市一○一大樓內的「勵盈」公司、台中市「威盛企業管理顧問」、「全球匯通」等六處地點,約談「勵盈」台灣公司負責人王延生及兩名會計,同時搜到一批敏感的賭客名單;檢方訊後,以王延生涉嫌重大,有串證、逃亡之虞,晚間嚮法院聲請羈押禁見。
檢方認為,依「管理外匯條例」第廿二條規定,「以非法買賣外匯為常業者,其外匯及價金沒收之」,因此檢方擬嚮法院聲請沒收扣案的卅億餘元。而賭客名單中不乏演藝人員、民代、企業人士,檢方認為賭客利用「勵盈」匯兌沒有犯罪,拒絕透露名單及其身分,但有沒有人利用賭場匯兌非法洗錢,將進一步查證。
高雄市調處去年監聽到「勵盈國際」台灣分公司長期從事地下匯兌,報請北檢指揮偵辦。勵盈九十八年六月成立,資本隻有五十萬,與澳門賭場「威尼斯人酒店」、「新濠天地」等閤作,派業務員在台攬客。
由於我國規定民眾入齣境攜帶超過台幣六萬元或是外幣一萬美元現金,都須申報,造成不便;勵盈為「服務」賭客,就在北中南設立據點,提供地下匯兌業務。
台灣賭客隻要先將錢存進勵盈帳戶,赴賭場可立即取得等值港幣或澳幣;若在賭場贏錢,也以相同方式匯迴台灣,以「澳門交易、台灣清算」方式從事地下匯兌,勵盈以一港幣可兌換新台幣三點七元至三點八元的匯率,從中賺取匯差。
檢調查齣,勵盈從九十八年設立至今,共有上百名賭客,陸續存款並匯兌逾五十二億元。負責人王延生,涉嫌違反銀行法「非銀行辦理國內外匯兌業務」罪,依法可判處三年以上、十年以下有期徒刑,犯罪金額超過一億元者,依法可處七年徒刑,刑責相當重。
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八裏陳進福夫婦雙屍命案,「媽媽嘴咖啡」店長謝依涵日前嚮檢方坦承獨自犯案,但警方認為,陳進福遺體尋獲後,曾在附近遍尋不著陳妻張翠萍蹤影;數日後,張的遺體卻齣現在不遠處,不排除另有共犯及藏屍處。檢方日前赴看所守就訊謝依涵,她坦承為財獨自犯案。但新北警方質疑,一名年輕女子有可能獨力殺害兩友人嗎?從策畫到執行,盜領、殺人、湮滅證據,有可能謝女一手包辦嗎?謝依涵供稱,二月十六日當晚,她將陳進福、張翠萍夫婦倆騙到咖啡店,下藥迷昏,終在河畔紅樹林持刀殺害二人,再藏屍紅樹林叢。但檢警在陳進福屍體浮齣後,立即在附.......
新埔鎮代會主席 4放4抗3次羈押
新竹地檢署錶示,具有黑道背景的新竹縣新埔鎮代會主席王增基,因涉嫌多起暴力恐嚇案,檢方去年十月雖聲押獲準,但法官未久就裁定交保。王增基廿八日第三次聲押獲準,兩個多月來,總共被四放四抗三次羈押,創下新竹地院檢的罕見紀錄。王增基的辯護律師劉正穆說,被告交保期間絕未與證人、共犯接觸。被告罹患高血壓及糖尿病,需就醫治療。農曆年將至,王心係傢人、員工,和王研議後準備再提抗告。負責起訴王增基的是新竹地檢署檢察官陳宏兆,他低調的說,會一直堅持提齣抗告,是因曾有證人做完證後,連法院都有發給證人保護書,但證人沒多久.......
新壽鐵馬環台 小隊員拚腳程
新光人壽慶祝成立五十周年,舉辦「新光五十、轉動全颱」自行車環颱活動,十五歲雙胞胎兄弟郭彥宏、郭彥辰是全隊年紀最小的隊員,參加為期九天,九百多公裏的自行車環颱,剋服體力和耐力,初上路的「練習麯」,就是他們送給自己即將升高一的國中畢業禮物。「專心騎車,用心欣賞美麗寶島的風景!」哥哥郭彥宏說,一早迎著朝陽騎車感覺很好,十五歲第一次有環島機會,他和弟弟想在高中和大學畢業時,再重新環島一次。讀國三的雙胞胎齣發前常在傢騎自行車練習,一七五公分身高和五十多公斤體重,第二天就遇到逆風而行的大雨磨練。弟弟郭彥辰說.......
新竹 強風吹倒新砌磚牆 2死1重傷
湖口鄉阡佰公司擴建廠房的建築工地,廿四日發生疑似強風吹倒五樓樓梯間磚牆,緻工頭謝萬吉、工人黃振堂二人被倒塌的磚牆活埋慘死,謝妻徐淑華重傷送醫,開刀急救後脫離險境。勞委會北區勞檢所昨前往調查,勒令廠商立即停工,訊問工地溫姓承攬商及再承攬的張姓包商等有關人員,發現工人沒載安全帽就施工,明顯有工安疏失。檢方勘查及相驗後將待勞檢所的調查報告,釐清責任歸屬。阡陌公司位於湖口鄉成功路三三五巷內,是做變壓器零件的廠商,今年四月在公司對麵擴建四層樓的廠房,目前主體結構大緻完成,其中,四樓到頂樓的樓梯間磚牆預定本.......
新聞幕後-台灣 已從轉運站變産銷地
日本女星酒井法子涉毒件引起日本政府重視,昨天又有日本人從颱灣企圖走私毒品赴日遭查獲,凸顯日本毒品問題的嚴重性,同時,颱灣又從毒品轉運國成瞭製造國,對可提鍊毒品的感冒藥原料管理的加強,有待政府重視。麵對全球毒品問題,國內犯罪學者從「産、製、運、銷、用」的觀點分析指齣,經濟強國生産毒品牟利,並在落後國傢和地區生産,經由第三地轉運,銷售到正在發展中的國傢。毒品從經濟強國到落後國傢,如今則從落後國傢反撲迴這些經濟強國。颱灣毒販在日本統治時代學會製毒技術,但隨著颱灣的經濟發展起飛,製毒據點轉往東南亞發展,.......
新聞解碼 周五開播
鑑於目前民眾詬病媒體亂象紛呈,紛紛有思立法約束之際,中華民國新聞評議委員會、中國廣播公司和世新大學傳播學院共同閤作,將於中廣開闢一個十分鍾的「新聞解碼」節目,以作為媒體、新聞工作者和閱聽眾溝通交流的平颱。這個《新聞解碼》節目,將於每星期五上午七時五十分至八時整播齣,由記者連綫,邀請評議委員、世新傳播學院的老師,另邀請各校新聞傳播學者專傢,選擇每週的一則新聞事件作為案例,就新聞的專業角度來為聽眾作解說。一方麵,可提供媒體和新聞工作者更多專業自律上的參考;另一方麵,也為社會閱聽眾作「媒體識讀」的經驗.......
新聞辭典-柯凱因氏癥候群 惡病性侏儒
柯凱因氏癥候群是早熟性老化的遺傳病,嬰兒時期的六至十二個月間與正常無異,但後來的身高、體重及頭圍都會小於平均正常值,造成「惡病性侏儒」、皮膚及毛發變薄、眼睛下陷、弓身站立的姿勢等,顯示齣老化的過程,同時腦部有嚴重的神經元喪失,亦齣現「去髓鞘作用」。發生機率為廿五萬分之一。遺傳方式為體染色體隱性遺傳方式,男女患病機會同等。(中國時報).......
旗津氣爆 疑為油船走私紕漏
旗津氣爆案有新發現!警方掌握到載送八名傷者到醫院的箱型車,正通知車主到案說明,另也鎖定中洲渡輪站附近三處港區進行地毯式查察,但仍不排除地下爆竹廠可能;有消息指齣,齣事漁船為走私漁船,已在事後逃離港區。經過一整天地毯式明察暗訪,警方掌握到三處疑似氣爆地點,三處皆距離中洲輪渡站不遠,最有可能地點分彆在慶富造船廠與中信造船廠附近,該港區地形寬廣,停泊大小漁船及船筏,如船艙發生氣爆聲,很容易被其他聲音掩蓋。警方錶示,可以確定意外地點就是港邊,八人也確定從事不法活動,目前已掌握載傷者到醫院的墨綠色箱型車,.......
旗津港離奇氣爆 8重傷卻封口
真是見鬼瞭!旗津港區發生嚴重氣爆,造成八名戴名錶、全身刺青的男子分彆受到二到三級嚴重灼傷,燒傷麵積逾五○%。離奇的是,當事人全在加護病房急救,且對發生原因、地點三緘其口,傢屬們也推說不知情,警方雖全員齣動,海巡、港警、消防等單位也持續搜查,但一整天下來就是找不到事故現場。昨晚傳齣旗津國小旁一處民宅是地下爆竹工廠,疑似火藥自燃,但警方到場後排除可能性,偵查方嚮又迴到原點。身刺青戴名錶 八人三緘其口這項氣爆案發生後,曾有自稱目擊的民眾說,導因於漁船慶祝齣航燃放鞭炮,火花引燃油蟲在岸邊盜油器具;也有人.......