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為避免不動産買賣交易淪為洗錢工具 內政部將地政士及不動産經紀業等「非金融」事業或人員 不動産納洗錢防製 加強客戶審查 - 趣味新聞網


為避免不動産買賣交易淪為洗錢工具 內政部將地政士及不動産經紀業等「非金融」事業或人員 不動産納洗錢防製 加強客戶審查


發表日期 2017-06-29T05:33:20+08:00



     趣味新聞網記者特別報導 : 為避免不動産買賣交易淪為洗錢工具,內政部將地政士及不動産經紀業等「非金融」事業或人員,同樣納入洗錢防製體係,明定應確認及留存客戶身分資料、加強客戶審查、留存交易 ... 不動産納洗錢防製 加強客戶審查 .....


     為避免不動産買賣交易淪為洗錢工具,內政部將地政士及不動産經紀業等「非金融」事業或人員,同樣納入洗錢防製體係,明定應確認及留存客戶身分資料、加強客戶審查、留存交易紀錄,並主動申報疑似洗錢交易等。

配閤《洗錢防製法》上路,內政部發布《地政士及不動産經紀業防製洗錢辦法》、《地政士及不動産經紀業防製洗錢及打擊資恐注意事項》,完善相關規範。

內政部指齣,我國為亞太防製洗錢組織(Asia Pacific Group on Anti-Money Laundering,簡稱APG)會員,該組織明年將來台進行第3輪相互評鑑,本次修法,即是針對上迴評鑑缺失,將地政士及不動産經紀業等納入防製體係。

昨發布的新辦法規定,地政士及不動産經紀業應確認及留存客戶身分資料,若屬重要政治性職務人士,應加強其身分審查及瞭解資金來源。而在辦理不動産買賣交易過程中,也應留存相關交易紀錄,例如契約書、斡鏇金或價金之收支證明文件,及受託事項往來文件等。

內政部說,如發現客戶身分或資金來源具高洗錢或資恐風險,或是客戶齣現假冒、僞造他人身分、要求將不動産移轉給無關的第三人,又或者是客戶的資金來源不清、大量以現鈔支付價款等疑似洗錢情事時,應嚮法務部調查局申報,由檢調單位進行後續犯罪調查程序。

至於未透過閤法地政士及不動産經紀業辦理不動産買賣交易者,法務部、內政部及相關執法機關將加強非法為業及涉及洗錢交易的查緝工作。

()2017年06月29日 04:10
周思宇/台北報導

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避免不动产买卖交易沦为洗钱工具 方法是人想出来的


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