為避免不動産買賣交易淪為洗錢工具內政部將地政士及不動産經紀業等「非金融」事業或人員不動産納洗錢防製加強客戶審查

發表日期 2017-06-29T05:33:20+08:00

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趣味新聞網記者特別報導 : 為避免不動産買賣交易淪為洗錢工具，內政部將地政士及不動産經紀業等「非金融」事業或人員，同樣納入洗錢防製體係，明定應確認及留存客戶身分資料、加強客戶審查、留存交易 ... 不動産納洗錢防製加強客戶審查 .....

為避免不動産買賣交易淪為洗錢工具，內政部將地政士及不動産經紀業等「非金融」事業或人員，同樣納入洗錢防製體係，明定應確認及留存客戶身分資料、加強客戶審查、留存交易紀錄，並主動申報疑似洗錢交易等。

配閤《洗錢防製法》上路，內政部發布《地政士及不動産經紀業防製洗錢辦法》、《地政士及不動産經紀業防製洗錢及打擊資恐注意事項》，完善相關規範。

內政部指齣，我國為亞太防製洗錢組織（Asia Pacific Group on Anti-Money Laundering，簡稱APG）會員，該組織明年將來台進行第3輪相互評鑑，本次修法，即是針對上迴評鑑缺失，將地政士及不動産經紀業等納入防製體係。

昨發布的新辦法規定，地政士及不動産經紀業應確認及留存客戶身分資料，若屬重要政治性職務人士，應加強其身分審查及瞭解資金來源。而在辦理不動産買賣交易過程中，也應留存相關交易紀錄，例如契約書、斡鏇金或價金之收支證明文件，及受託事項往來文件等。

內政部說，如發現客戶身分或資金來源具高洗錢或資恐風險，或是客戶齣現假冒、僞造他人身分、要求將不動産移轉給無關的第三人，又或者是客戶的資金來源不清、大量以現鈔支付價款等疑似洗錢情事時，應嚮法務部調查局申報，由檢調單位進行後續犯罪調查程序。

至於未透過閤法地政士及不動産經紀業辦理不動産買賣交易者，法務部、內政部及相關執法機關將加強非法為業及涉及洗錢交易的查緝工作。

()2017年06月29日 04:10
周思宇／台北報導

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避免不动产买卖交易沦为洗钱工具方法是人想出来的

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