倫敦金屬交易所(LME)因「妖鎳」事件,麵臨來自多傢金融公司的集體訴訟。(彭博資料照)
LME妖鎳事件 國際看清中國真麵目
〔財經頻道/綜閤報導〕倫敦金屬交易所(LME)因2022年3月「妖鎳」事件,麵臨來自多傢金融公司的集體訴訟,當時被批評LME偏袒中國青山控股。同年,紐約證交所母公司「洲際交易所集團(Intercontinental Exchange,ICE)」被爆齣曾嚮港交所提齣有意收購後者旗下全資公司LME,但遭到拒絕。
港交所2012年12月收購LME,當時有人擔心LME會受到中國政治影響,因為港交所的董事會成員由香港政府委任,LME更尋求批準在中國開設金屬倉庫,也就是說,可能是LME背後的主使者。
2022年3月8日股鎳期貨價格突破歷史新高。當時中國青山控手中握有的30萬噸鎳空單,遭史詩級軋空,一夜損失數十億美元,甚至無法及時繳交保證金麵臨斷頭。此時LME卻宣布3月8日交易全數取消,鎳價拉迴7日收盤價,並暫停交易1週,恢復交易後還推齣有漲跌幅限製的交易新製,並允許青山延後交割商品,拜LME之賜,青山全身而退。
港交所2012年12月收購LME,當時就有人擔心LME會受到中國政治影響。(彭博資料照)
LME透明度遭質疑 英政府介入調查
本來LME應該要求青山追加保證金,否則強製平倉斷頭。然而LME卻取消5000筆鎳交易,似乎是刻意袒護青山。尤其LME是香港交易所全資子公司,這種未保持中立的做法引發爭議,有人質疑暫停交易是替青山及中國國有銀行爭取時間。
事發後,中國媒體報道稱,青山控股的董事長項光達錶示,已經嚮政府有關部門匯報瞭這件事情,當局很重視。
儘管LME執行長Matt Chamberlain否認來自中國的壓力,並稱無論公司國籍為何,LME都會做齣相同決定。
4月英國監管機構質疑LME透明度,英國金融行為監理總署(FCA)聯手英國央行審慎監管局(PRA)徹查,以確定在LME的治理和市場監督安排方麵可以吸取哪些「教訓」,英央行則將審查 LME 清算所的營運模式。
4月英國監管機構質疑LME透明度,英國金融行為監理總署(FCA)聯手英國央行審慎監管局(PRA)徹查。(法新資料照)
LME對俄網開一麵
事發多月,因為許多放空的投資人單子被取消、損失慘重,引發許多不滿,6月美國知名的對沖基金Elliott Associates,L.P.及Elliott International,L.P.也對LME提告,並要求LME賠償約4.56億美元。
9月AQR Capital Management(AQR)、DRW Commodities LLC(DRW)、Flow Traders BV、Capstone Investment Advisors LLC和Winton Capital Management Ltd(Winton)等公司也嚮LME提告。
俄烏衝突以來,西方國傢對俄羅斯實施製裁,但由於俄羅斯是鋁和鎳的主要生產國,因此製裁並未涉及這些金屬及生產公司。
美國鋁業公司(Alcoa,美鋁)曾3度緻函LME,呼籲對俄羅斯金屬進行製裁,但LME最終沒有。(路透資料照)
禁不禁俄國金屬 LME進退兩難
美國鋁業公司(Alcoa,美鋁)曾3度緻函LME,呼籲對俄羅斯金屬進行製裁。LME在10月徵求市場意見,以調查禁止俄羅斯金屬的可能性後錶示:「目前並未提議禁止新的俄羅斯金屬的認股權證,也沒有對LME倉庫允許的俄羅斯庫存數量提高門檻或加以限製。」
LME錶示,雖然俄羅斯金屬的全球可接受性顯然有道德爭議,但LME認為不應尋求對更廣泛的市場採取或強加任何道德的判斷。
LME遲遲不對俄羅斯金屬進行製裁原因,有一部分的可能是,LME已經因為「妖鎳」事件遭多傢公司起訴、被監管機構盯商,又加上若對俄羅斯金屬進行製裁的話,俄鋁(RUSAL)可能會起訴LME,在多麵夾擊下,即使有中國在撐腰,LME也不可能輕舉妄動。
李小加曾透露,為瞭在全球擁有商品定價權,中國一直尋找購買商品交易所的機會,而當發現美國洲際交易所(ICE)正準備收購LME時,港交所就跟著買下。
中國政府一再申明,香港自古以來就是中國領土的一部分。(資料照)
人民幣國際化 英國被做為跳闆
香港地位特殊,中國政府一再申明,香港自古以來就是中國領土的一部分,中國早已已全麵滲透香港社會各部門,而買下LME是一直想通過其來擴張影響力,尤其推動人民幣國際化。
除瞭LME,曾經港交所也想買下倫敦證券交易所(LSE),隻是最後不瞭瞭之。當時港將所會有這個想法,專傢錶示,為瞭人民幣國際化,以及若香港有事,倫交所可以作為其替代。
「現在迴頭看,在盤算,如果它被製裁的話,香港也會被一起製裁。假設倫交所被港交所收購瞭,國際上製裁香港時,是沒有辦法去製裁倫交所的。」
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