企業洩密、抓內鬼案層齣不窮在網路、行動時代更是重要管理課題管理課題－CSI犯罪現場的迷思

發表日期 2014-08-29T02:30:37+08:00

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趣味新聞網記者特別報導 : 企業洩密、抓內鬼案層齣不窮，在網路、行動時代更是重要管理課題，都使得鑑識暨舞弊調查日益受重視，以保護障智財、專利權。如何組織一組調查團隊，類似電視影集「CSI犯罪現場」的刑事鑑識科學傢，辦案如神，總能 .....

企業洩密、抓內鬼案層齣不窮，在網路、行動時代更是重要管理課題，都使得鑑識暨舞弊調查日益受重視，以保護障智財、專利權。如何組織一組調查團隊，類似電視影集「CSI犯罪現場」的刑事鑑識科學傢，辦案如神，總能抽絲剝繭找到關鍵證據、使膠著的案情迎刃而解？

一個鑑識團隊要齣動前，有多項勤前作業待執行，除瞭瞭解事件始末，更須取得企業高層的授權。

曾有企業在未釐清事情原委下，要求鑑識團隊協助調查經營階層的舞弊情事，甚至請好律師著手準備訴訟所需資料，沒想到經過鑑識團隊的調查後發現，根本是內部另一名員工的重大疏失，客戶無奈之餘隻好做罷。

若當初鑑識團隊未堅持要更細部瞭解案件的背景資訊纔開始調查，那麼該企業到頭來很可能未能告倒對方，反而對公司商譽造成傷害。

因此，鑑識調查團隊齣動前，充分的勤前準備（瞭解案情細節、準備調查或蒐集證據所需設備等工作）是絕對必要的，需要花足夠的時間準備，否則無法在客戶一通電話後便隨即展開調查。

一個完整的調查團隊需要多種不同背景的人員參與調查。第一綫人員要能判斷，哪些是可能的證據並以適當方法蒐集；此外，要確保證據運送與保存過程中，證物未遭竄改而能確保其證據監管鏈原則。

迴到實驗室後，證物保管人員應適當保管證據；於此同時，實驗室分析人員在分析時，除瞭隻能針對證物復本分析，還須懂得使用多種分析設備與軟體，並從大量資料中找齣端倪。過程中，還需懂得法律背景、瞭解事件相關專業知識的人員（如財務知識、企業業務流程等）的閤作，對案情進行整體分析調查。

亦即，完整的調查團隊需要不同專長的人員組閤，互相溝通與配閤，纔能有效將案件抽絲剝繭，找齣蛛絲馬跡。

但據調查經驗，最常碰到的情況，不是查不齣問題，而是根本無從查起。往往要調閱監視器畫麵或門禁刷卡紀錄，企業纔發現紀錄隻留一個月，甚至關鍵時刻僅剩黑畫麵。亦或，調閱紙本紀錄時，企業纔發現紀錄早過保存期限而遭銷毀；甚至更多企業主機上的電腦紀錄根本沒有開啓留存。

企業在麵對民間調查業者時，總認為必須查齣幕後黑手，找到關鍵證物，然後該證物能一次把對方告倒；因此，「怎麼會查不到東西？不就是某某某嗎？明明就是他！你們怎麼還說沒證據？」、「你們應該要保證贏吧？」是常聽到的話語。

但如果迴以「您的係統內沒有留這些紀錄，所以無法直接證明。」、「律師也不保證贏阿。」等話語，鮮少可以得到客戶正嚮的迴應。

其實，鑑識專傢李昌鈺博士曾有感於「CSI犯罪現場」受歡迎的程度，反造成社會大眾對鑑識工作的誤解，因此甚至參與錄製影集「蛛絲馬跡」（Trace Evidence），盼透過電視影集破除大眾對鑑識工作者的迷思。

（本文作者為勤業眾信聯閤會計師事務所企業風險服務協理）

(工商時報)

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