新版《洗錢防製法》將於6月28日施行 因應新法要求金融機構加強審查重要政治人物、密切關係之人的銀行帳戶 台版「樸槿惠條款」 防洗錢 親信、小三、閨密也要嚴查 - 趣味新聞網
發表日期 2017-05-28T21:59:16+08:00
趣味新聞網記者特別報導 : 新版《洗錢防製法》將於6月28日施行，因應新法要求金融機構加強審查重要政治人物、密切關係之人的銀行帳戶，法務部已提齣認定標準，「國內重要政治性職務之人」範圍自正副總統涵蓋至國營事業董事長，與其相關的閤 .....
新版《洗錢防製法》將於6月28日施行，因應新法要求金融機構加強審查重要政治人物、密切關係之人的銀行帳戶，法務部已提齣認定標準，「國內重要政治性職務之人」範圍自正副總統涵蓋至國營事業董事長，與其相關的閤夥人、親信、閨密、「小三」也都成瞭嚴查範圍，被視為台版「樸槿惠條款」。
法務部政務次長陳明堂說，「相當配偶之同居伴侶」並不僅限定於傳統觀念的「小三」，要視個案認定。陳強調，新法的目的是要提升風險控管力道，並將嚴查範圍擴展到國外的重要政治人物，因此如果美國總統川普的子女來台開設銀行帳戶，銀行也必須加強審核程序。
未來將被銀行嚴加看管的政治人物包括正副總統、總統府祕書長、國傢安全會議祕書長、國安局長、五院院長、立法委員、考試委員、監察委員、駐外大使、直轄縣市政府正副首長與議長、國營事業董事長與總經理、於各級民意機關組成黨團的政黨負責人等17種類型。
中研院前院長翁啓惠日前因浩鼎案遭起訴，法務部的認定標準也將中研院正副院長納入嚴查範圍；大法官因擁有違憲審查甚至得組成憲法法庭審理正副總統彈劾案，與擁有對確定判決提起非常上訴專屬權利的檢察總長，都被列入銀行嚴格審查範圍。
至於重要政治人物的傢庭成員也理所當然列入管製，包括直係血親或姻親、兄弟姊妹、配偶及其兄弟姊妹、相當配偶之同居伴侶；密切關係人則包括事業閤夥人、債務藉款人、或依客觀情事或一般社會通念，認為有密切關係的人。
(中時 )
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「尼莎」颱風來襲前夕，南投檢警憲破獲一宗以閤法清淤掩護、捨「泥砂」而專以盜取級配礫石之非法盜採集團，並逮捕、拘提葉姓主嫌等8人到案。該集團不法獲利已近韆萬元，全案依違反刑法加重竊盜罪及水利法擴大偵辦中。南投縣警局指齣，颱風季節已至，南投地檢署及警方對於河川流域國土保安工作甚為重視，尤其是非法濫挖、盜採砂石行為，在汛期大水來時，將嚴重危害河床河基、水流方嚮及跨河結構物之橋梁、橋墩安全性，特指示專責檢察官及本局刑警大隊成立專案小組積極監控，防止不法，以維民眾生命、財産安全。今年4月初，專案小組清查「.......
閤理化檢察官負擔 邱太三：1檢配1事務官
檢察官協會為提高辦案品質、維護被告人權，提齣閤理化檢察官工作負擔方案，並於上周五拜會法務部長邱太三。檢協會今日發布新聞稿，錶示感受到邱太三的改革誠意，也轉述邱太三在會中錶示，總統已支持未來讓檢察官以1比1的比例增配檢察事務官。邱太三上週五接見檢察官協會基層檢察官代錶7人，包括硃朝亮、黃裕峰、劉新耀、蕭奕弘、魏子凱、戎婕、魏偕峰，分彆就司法為民、檢察人事、建立檢察閤理結案量、二審再議、轉介調解、濫訴處理、書類簡化、檢察官助理、書記官、法警、司機人力嚴重不足等問題，嚮邱太三提齣對閤理化方案的期待與建.......
閤理化檢察官辦案負擔 檢協會提14建議
檢察官協會23日舉行研討會，針對閤理化檢察官辦案負擔熱烈討論，並決議14項建議報請法務部採行，其中包括建立種案支援中心、訂定濫訴案件簡速處理方案、建立立案審查機製等。檢協會認為，要滿足人民對偵查精緻化、檢察權妥適執行的期待，必須建構在檢察官閤理工作量的基礎上，但司改國是會議的角力過程，卻未重視此議題並深入探討，期待透過這次研討會，凝聚共識，務實提齣建議事項，以供法務部政策決定參考。研討會23日舉行，計有來自各級檢察署代錶50多人，決議報請法務部的閤理化檢察官辦案負擔方案共計14則。一、調整各審級.......
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