2022年3月9號 據 The Verge 援引孫宇晨公司多位前員工 被FBI調查！內幕交易、躲避禁令，孫宇晨如何屢次逃避監管？ - 趣味新聞網

劃重點：

• 1 鏈上數據等證據顯示，孫宇晨在波場期間組織做市團隊，涉嫌內幕交易，躲避IC0禁令；
• 2 在BitTorrent期間曾製作近乎無審的KYC工具，以擴大用戶交易參與度；
• 3 在Poloniex期間曾組織團隊在交易平台內收集用戶在交易中丟失的小額資産據為己有，並涉嫌欺詐、通過移民進行洗錢或逃避法律製裁。
• 4 參與爆料的知情人士均錶示擔心爆料將招來生命危險。
• 5 目前美國國稅局、FBI已介入調查，孫宇晨或將再次使用其它國公民身份躲避法律製裁。

原作者：Christopher Harland-Dunaway

原標題：《THE MANY ESCAPES OF JUSTIN SUN》

編譯：鬍韜，鏈捕手

編譯標題：The Verge 深度調查：孫宇晨逃避監管的伎倆

Tron 創始人孫宇晨魯莽而直言不諱，一直是加密領域有爭議的人物。

孫宇晨比他的名聲更大膽，他對美國和中國的金融監管采取瞭更加冒險的做法――並且經常試圖規避這些監管。

他的違反規則和危險的行為最終會讓他受到懲罰嗎？或者他會再次逃脫嗎？

孫宇晨，一位嶄露頭角的中國加密貨幣大亨走過韓國仁川國際機場齣發航站樓閃亮的閣樓中庭。那是 2017 年 9 月，加密熱潮的早期高峰期，孫宇晨完全有理由在他的第一次 ICO 之後感到緊張。ICO 或首次代幣發行類似於新股的首次公開募股。但孫宇晨並不擔心如果他將獲得的錢，或者如果代幣失敗他會失去什麼。事實上，他的公司 Tron 推齣瞭一種名為 TRX 的代幣――取得瞭巨大的成功，以 7000 萬美元的價格迅速售罄。孫宇晨麵臨的問題是，就在幾天前，中國政府還完全禁止瞭 ICO。

該國傢聲稱 ICO 是金融欺詐、傳銷和其他非法和犯罪活動的工具――這是一個可信的說法，因為 2017 年引入瞭數百種新的且高度可疑的加密貨幣代幣。人們齣於各種原因購買初始代幣發行産品：有時是因為代幣的底層區塊鏈技術很有前途，或者有時是因為他們推測加密貨幣的價值可能會隨著時間的推移而以天文數字上升，就像比特幣一樣。

但在許多情況下，代幣創始人立即以巨額資金齣售瞭他們持有的所有代幣，從而在此過程中破壞瞭其價值以及其他所有買傢的投資。這些是“退齣騙局”或“暴漲暴跌”，總而言之，他們騙取瞭數十億美元的加密貨幣買傢。人們被騙得如此頻繁，以至於美國證券交易委員會幾乎無法以足夠快的速度提起刑事指控。一周後，中國政府的 ICO 禁令是孫宇晨在仁川國際機場等待航班的原因。聽他講述這個故事的消息人士稱，孫宇晨認為他是一名逃犯，隨時準備起飛。

此前，Chris Harland-Dunaway 報道瞭孫宇晨收購 BitTorrent 以及這位加密貨幣大亨如何將其變成自己的自我推銷機器，可參見該文。

孫宇晨從北京到首爾的真實逃亡路綫仍被流言所掩蓋。但他逃跑的原因很簡單：他可能知道 ICO 禁令即將到來，並且無論如何都堅持瞭下來。孫宇晨推動 TRX 在禁令宣布前一天完成其代幣銷售。世界上最繁忙的加密貨幣交易所之一幣安的創始人兼首席執行官趙長鵬嚮孫宇晨透露瞭消息。

“他們在一起，”一位前雇員告訴我。

據稱，趙長鵬是從自己的關係中得知即將實施的政府禁令的。但在 ICO 禁令後的某個時候，趙長鵬明確錶示他與孫宇晨的關係不是私人的，他說：““我們隻談生意，沒有真正以任何方式‘齣去玩’” 。但就在 2019 年，趙長鵬和孫宇晨一起在日內瓦湖畔度假。在社交媒體上，他們給人的印象是商務旅行。

首爾下午 4 點，孫宇晨登上瞭他的航班，機長揮手讓大韓航空公司的飛機穿過停機坪。它把天藍色的機身轉動到跑道上，噴氣發動機轟鳴，孫宇晨升空瞭。他前往舊金山，完成瞭他多次逃亡中的第一次。孫宇晨很早就瞭解到，在加密貨幣的世界中，隻要你準備好在它趕上你之前退齣，就可以輕鬆賺到大筆錢。

在這個故事中，有 15 位消息人士與我交談，條件是不透露他們的姓名，因為他們害怕遭到孫宇晨的報復。他們是孫宇晨在他的加密貨幣帝國、中國和美國的各種企業的現任和前任雇員。由於其他原因，一位消息人士對孫宇晨的業務有第一手的瞭解。這個故事還依賴於泄露給我的數百頁 Tron 內部文件。他們揭示瞭孫宇晨和他公司的財務交易。在報道這個故事的過程中，不止一個人認為與我交談可能會使他們的生命處於危險之中。

盡管一再要求，孫宇晨從未同意迴答任何問題。作為孫宇晨公司訴訟顧問的律師事務所 Harder LLP 迴應說：“這個故事是 Harland-Dunaway 先生又一次試圖損害孫宇晨的聲譽。Poloniex 和 BitTorrent 不會對這些指控做齣迴應。

我還訪瞭采訪BitTorrent 和 Tron 的 18 位現任和前任員工，他們在我早些時候為The Verge報道孫宇晨時與我交談過。這些描述共同描繪瞭一個極度渴望成功的人，他似乎擁有無限的精力，對他的員工幾乎沒有同情心，他們追求與美中貿易戰相悖的炒作策略和技術。但那個故事並沒有深入研究支撐孫宇晨帝國的加密貨幣。

於是我開始關注他的錢。

他因為 ICO 禁令而逃離。幾個月後，Tron 的代幣 TRX 的價值飆升。孫開始使用他新發現的財富。他通過香港一傢名為 Davidyo Limited 的公司將數百萬美元轉入他的美國銀行賬戶，其中一些他曾經購買過 GMC Denali，他顯然是在《紙牌屋》上看到它後很喜歡的。幾個月後，孫宇晨齣現在舊金山 BitTorrent 的市中心總部，穿著他的 Gucci 運動鞋談生意。他提議收購這傢陷入睏境的公司，該公司的軟件專注於去中心化文件共享。他以 1.4 億美元的價格完成收購。

孫宇晨逃亡的故事在舊金山的 Tron 辦公室廣為人知。在他的講述中，這是一個啜泣故事，講述瞭一個商人逃離中國以實現他上帝賜予的資本主義野心。一位前員工錶示，當孫宇晨在 Tron 情緒激動地重述這個故事時，他們經常會收到一條信息：“孫宇晨又哭瞭。”

但突然之間，孫宇晨似乎有意在公司上打上中國的烙印。他決定通過在波場北京總部舉行的峰會來完善 BitTorrent 和波場之間的聯姻。這是他第一次迴到中國，員工們都聽說瞭。在躲避中國當局幾個月後，孫宇晨顯然現在在那裏感到安全。

BitTorrent 的 C-Suite 高管剛從舊金山過來，從北京香格裏拉大酒店被運送到一個共享辦公空間，並被帶到一個玻璃封閉的會議室。孫宇晨拿起桌子，讀瞭一份打齣來的講話，告訴高管們他們是“他的將軍”，他們將一起屠殺他們的競爭對手。

高管們分頭在波場北京辦事處與不同部門開會。BitTorrent 的首席財務官 Dipak Joshi 從他的會議迴來時看起來很震驚。“Dipak 似乎非常關心他所學的東西，”一位前員工說。當 Joshi 迴到舊金山時，他嚮另一名員工吐露瞭他認為孫宇晨的中國辦公室在做什麼。“他告訴我，他們在北京經營著一個內幕交易團隊。”

“做市團隊”由一位名叫Baolong Xu的技術官僚領導。一天，Xu和一位前雇員在附近一傢供應中國傳統海鮮的餐廳共進午餐。當Xu開始解釋他的工作是“確保TRX價格達到孫宇晨想要的某個水平”時，他們正在吃一種叫做鯽魚的燉淡水魚。在解釋過程中，Xu解釋說，當他的團隊知道 Tron 計劃嚮公眾宣布好消息時，孫宇晨指示他們購買 TRX。在 Tron 宣布這一消息後，代幣的價值飆升，並以巨額利潤齣售。“我有點害怕，”這位前雇員告訴我。“他一直在做所謂的做市、內幕交易。”

當另一名前員工問孫在北京的最高副手“做市”是什麼意思時，他笑著說：“你知道中國人是怎麼做的，對吧？” 他顯然解釋說，做市團隊的工作是與 Tron 之外富有的加密貨幣消費者“鯨魚”閤作。“我們有辦法提高 TRX的價格，”他說。“你知道那些有很多錢卻沒有很多頭腦的人嗎？你可以影響他們做任何你想讓他們做的事情。” 該團隊的業務已冒險進入本質上是批發市場操縱的領域。

當 BitTorrent 的首席財務官 Dipak Joshi 從北京峰會返迴舊金山時，他與另一名員工談論瞭北京可能存在非法活動的可能性。這位前員工嚮我坦言，“我不是法律專傢，但我肯定知道這不好。” Joshi 和另一名員工認為，如果他們盡可能多地將自己從 TRX 上的工作中解脫齣來，並積極忽視有關加密貨幣的討論，他們將是最安全的。“不知道。不參與，”前雇員說。我問他們這是否是因為加密貨幣落入瞭法律的灰色地帶，“是的。我會說黑色區域。”

我與三位律師進行瞭交談，他們是金融法和加密貨幣交叉領域的專傢，也是金融業監管局的前監管機構，內容涉及內幕交易法和加密貨幣。他們對內幕交易法是否適用於加密貨幣的看法：“可以立案”。他們也都明確錶示，波場的北京做市團隊似乎在使用“重大非公開信息”進行交易。美國證券交易法明確禁止利用“重大非公開信息”作為不公平優勢進行交易，最高刑罰為 20 年監禁。

在美國，孫宇晨正麵臨著嚴重的財務違規。但與中國當局有明顯任意拘留商人的記錄不同，美國的司法法治緩慢變化，這為孫宇晨提供瞭另一種逃生口：法律論辯。

內幕交易禁令適用於稱為證券的金融産品。“證券”是 1930 年代的老式投資術語――例如股票或債券。政府對證券進行監管是因為它們很容易被連接良好的網絡利用來賺取巨額財富，同時讓公眾遠離公平的市場條件。數十億美元的問題是大多數加密貨幣是否是證券。這取決於具體情況。但如果加密代幣符閤證券的條件，則適用內幕交易法。

孫宇晨麵臨第二個重大危險。如果加密貨幣有資格作為證券：它必須在證券交易委員會 (SEC) 注冊。注冊意味著加密貨幣公司打開其會計賬簿以供檢查並公開披露其業績。齣售“未注冊”證券是一種犯罪行為，在美國最高可判處五年監禁。盡管如此，大量區塊鏈公司在未嚮美國證券交易委員會注冊的情況下將加密貨幣衝入 ICO。到目前為止，美國證券交易委員會已經悄悄地與加密貨幣企業進行瞭多次和解談判，甚至指控公司高管齣售未注冊的證券。

無論這場關於加密貨幣的律師辯論的結論如何，孫宇晨都開始著手確保 Tron 的閤法閤法性。他開始接洽律師，以尋找可以保護他的加密貨幣業務的法律意見。他知道他在美國緻富的道路上到處都是要躲避的法律陷阱。

由於 SEC 是可能會緊隨孫宇晨的監管機構，因此當一名前員工在會議上聽到他的沉思時，這是有道理的，“你知道什麼是驚人的嗎？如果我們有來自 SEC 的人加入公司。”孫宇晨將目光鎖定在瞭在 SEC 閤規部門工作瞭八年的資深人士 David Labhart 身上。他可能是 Tron 的首席閤規官。

在接受孫宇晨提問時，Labhart 提議徹底修改 Tron 的閤規流程，直接與 BitTorrent 的法律顧問閤作，以確保 Tron 的一切都閤法閤規。不齣所料，這位前監管者的思維方式就像一位監管者。“孫宇晨對此非常懷疑，”一位前雇員說，孫宇晨反駁Labhart ：“孫宇晨試圖說服他，他想要（Labhart）專門證明TRX不是一種證券代幣，而是一種公用事業代幣。”（一位證券法律專傢告訴我，沒有理由相信“公用事業代幣”的說法是有效的，也沒有司法意見會這樣描述代幣。）

這位前員工將 Labhart 睏惑的錶情描述為：“你在開玩笑嗎？我來自美國證券交易委員會。” 談話陷入僵局。然後，“孫宇晨聲稱他的統治地位，就像，'我是老闆，你會在我手下工作，這些都是我的需求。'” 盡管他明顯擔心，Labhart 還是簽署瞭閤同。

在聘請瞭 Labhart 之後，孫宇晨似乎有瞭底氣。幾天之內，他又進行瞭一次首次代幣發行。ICO 在美國並沒有像在中國那樣被禁止。新的代幣是 BitTorrent 代幣，或 BTT。一位對孫宇晨熱情洋溢的前員工解釋說，當他收購 BitTorrent 時，它擁有超過 1 億活躍用戶。發行代幣將是非常有利可圖的，“一種不費吹灰之力”。一位前雇員告訴我，Labhart 的理解要少得多。當時，美國證券交易委員會幾乎沒有提供關於如何進行不齣售證券的首次代幣發行的法律指導。根據 Labhart 的說法，它很模糊，而且非常危險。

一位前雇員解釋說，據稱孫宇晨希望 Labhart 寫一份法律意見書，以保護他，以防他後來因齣售未注冊證券而被指控並“避免責任”。顯然，Labhart 拒絕瞭。然後孫宇晨宣布該公司將免費嚮公眾發放 BTT，即所謂的“空投”。這些加密贈品是一種營銷策略，這也很危險，因為它看起來像是為投資機會（一種證券）而進行的營銷。“我認為這是壓垮 Labhart 的最後一根稻草。” 他辭職瞭。

“孫宇晨會遇到麻煩，但他不在乎，”一位前員工認為。孫宇晨命令中國辦事處繼續進行空投。

Labhart 拒絕置評。

孫宇晨仍然麵臨風險。在試圖讓 BitTorrent 的總法律顧問撰寫一份調查結果以保護他的代幣 TRX 不受證券法監管的影響後，他顯然很生氣。“最後，他們找瞭一個人――一位來自香港的律師――寫瞭一份調查結果，證明 TRX 是一種公用事業。” 這位前雇員對這個想法感到睏惑。“我們能做到嗎？香港？你確定嗎？真的沒有道理，”他們記得說。這名前雇員從未獲悉這名香港律師的身份，也不清楚他們是否有在美國任何地方執業的執照。

我與之交談的一位加密金融律師警告說，“企業高管在得到‘是’之前，永遠不應該去找律師。你不是在尋找建議――你是在尋找一個答應的人。”孫宇晨經常能夠在他的公司找到他們，而且隨著他的商業決策變得更加冒險，很少有人抵製 Labhart 的做法。似乎孫宇晨認為律師是一次性的，就像他有能力將他們拋在腦後，被他們無意中促成的行為所玷汙，而他則一直盯著齣去的路。

當孫宇晨購買瞭一傢名為 Poloniex 的加密貨幣交易所時，他的加密帝國發生瞭根本性的變化。加密貨幣交易所的功能類似於證券交易所，但會列齣代幣。

Poloniex 是一個非常受歡迎且極具風險的加密貨幣交易場所。“Poloniex 曾經是山寨幣賭場，”一位前員工說。“它會列齣所有幣種。” 也就是說，交易所列齣瞭具有難以置信的脆弱閤法性的代幣（“山寨幣”）。交易界是無情的。“人們會不斷地對其進行拉盤與拋售，就像完全是狂野的西部，”一位前員工說。

此前在2018 年，Poloniex 被一傢名為 Circle 的加密金融公司收購，該公司試圖從交易所清除非法活動，並將其轉變為接近納斯達剋證券交易所的東西，但用於加密。他們執行瞭新的“瞭解你的客戶”規則，即 KYC，這些規則通常由政府製定，但也由公司編寫，以主動防止其平台上的欺詐行為。這通常意味著要求用戶提供政府頒發的身份證。KYC 信息通常會與被國際金融係統禁止的已知犯罪分子的數據庫進行核對，但事實證明：Poloniex 之前缺乏客戶審查是它最初如此吸引人的原因。一旦執行 KYC，交易量就會暴跌。

孫宇晨的新控製權是在一次公司全體員工的活動中透露齣來的，當時他從一個滑動的側門滑瞭齣來。“這真是個黑幫，”一名員工說。孫宇晨計劃將 Poloniex 帶迴其早先的灰色地帶，一些員工渴望重新登上“Poloniex 海盜船”。

孫宇晨將 Poloniex 搬到瞭塞舌爾群島。該群島對加密貨幣交易幾乎沒有規定。大約 50 到 70 名 Poloniex 員工的總部位於波士頓市中心的高街這一事實並不重要。波士頓人現在受雇於一傢名為 Augustech, LLC 的公司，該公司旨在為 Poloniex Seychelles 提供“技術和 IT 服務”。“公司結構就像俄羅斯套娃，混淆視聽，”一位前員工說。這不僅令人睏惑――員工錶示，對於任何希望起訴 Poloniex 的客戶來說，這也是一件痛苦的事情。他們可能不得不在塞舌爾上法庭。

公司改組由孫宇晨的新寵律師 Fenwick & West 進行，該公司是一傢藍籌公司，也代錶亞馬遜、榖歌和惠普等矽榖巨頭。員工們錶示，Fenwick & West 現在是他的私人律師隨從的一部分。但據一位前雇員稱，孫宇晨擁有自己的新律師事務所後，冒瞭更大的風險。對於這位前雇員來說，這種組閤使 Fenwick & West 成為“我見過的最可怕的律師”。

在 Poloniex 的其他地方，代幣上市要求的批準都放鬆瞭。孫宇晨還開始不耐煩地推倒 Poloniex 的 KYC 規則，這些規則正在減緩 Poloniex 在中國的用戶采用率。一位前雇員說，僵局激怒瞭孫宇晨。“僞造KYC！” 他在一次會議上尖叫。“僞造！”

為瞭盡快批準新客戶，Poloniex 建立瞭一個自動化的 KYC 係統，但根據一位前員工的說法，這是允許的。他們解釋說，它實際上在任何類型的政府身份證上蓋上瞭橡皮圖章――“他們是否提交瞭一張達菲鴨的照片並不重要。”

孫宇晨似乎也找到瞭一種完全不同的方式來使用 Poloniex。正如一位前員工所說：“我認為隨著時間的推移，他開始看到將 Poloniex 或多或少用作他的個人銀行的所有可能性。” 但隻有一個問題：交易所上的所有錢都屬於用戶。

它始於一個正式稱為“Operation Couch Cushions”的項目。Poloniex 的數字架構陳舊且編程奇特，因此小錢被睏在舊交易所的數字裂縫中變得很常見，就像埋在沙發的深處一樣。員工將丟失的加密貨幣痕跡稱為“灰塵”，最終，工程師們發現瞭一座金礦。多年來，客戶不小心將比特幣存入瞭僅用於接受名為 Tether 的流行加密貨幣的錢包中。比特幣以一種假死的方式被擋在錢包之外，未交付。用戶無法恢復它，似乎被遺忘瞭多年。

到 2021 年，這些比特幣碎片加在一起，價值不菲。當孫宇晨得知它們後，他命令工程師收集它。幾乎每天，工程師都會找到一個新的零錢口袋。一位前雇員說：“你翻個石頭就能找到一百萬美元。” 公司其他人在一次全體會議上瞭解到運作情況後，很多人錶示反對。他們爭辯說這筆錢不屬於公司。

當工程師完成搜索後，他們對他們發現的灰塵的粗略估計約為 300 比特幣，約閤 2000 萬美元。

漸漸地，參與操作的員工意識到比特幣永遠不會成為 Poloniex 的“替代收入”。根據現任和前任員工的說法，他們知道孫宇晨會親自使用比特幣。據一位前員工稱，孫宇晨不斷嚮參與該項目的人提齣一個問題：“我的 300 個比特幣在哪裏？”

在四個小時的過程中，在數百筆交易中，幾乎所有的比特幣灰塵都從數韆個舊的 Tether 錢包中吸走瞭。總而言之，它是 230 個比特幣，如今的價值略高於 1000 萬美元。

所有的灰塵都落在瞭一個匿名的錢包裏。半小時內，這個無名錢包幾乎將其全部轉移到Poloniex 的一個公共錢包中。在這裏，在 Poloniex 用戶大量提取和存入比特幣的過程中，塵埃的蹤跡消失瞭。

退一步看區塊鏈交易，前員工錶示，同步解凍和傳輸大量比特幣粉塵隻能通過 Poloniex 的代碼腳本執行。

一位前雇員指齣 Poloniex 的條款中允許他們扣除“休眠費”的條款。對他們來說，條款和條件似乎可以改變，至少提供一個政策保障來消除比特幣的塵埃。

盡管孫宇晨要求比特幣，但沒有明顯的區塊鏈證據錶明他親自收到瞭它。前員工解釋說，Poloniex 公用錢包有如此多的用戶資金 24/7 不停地流過它們，以至於它們偶然掩蓋瞭任何資金追蹤。但最終，孫宇晨本人或 Poloniex 收錢之間的法律區彆可能沒有實際意義。加州大學洛杉磯分校教授兼專門研究加密貨幣和金融犯罪的律師 Andrew Verstein 告訴我，由於孫宇晨是 Poloniex 的唯一所有者，無論如何他都會對此負責。“將客戶資金用於個人用途絕對是一種犯罪行為，”Verstein 說。

在采訪中，沒有一個前雇員認為孫宇晨會為他的瀆職行為承擔個人責任。大多數人似乎認為他的存在超齣瞭美國法律的指尖。

加密貨幣最初爆發的法律模糊是孫宇晨看起來在法律上無懈可擊的原因之一。看起來，長期存在的證券法規應該以明顯的方式適用於加密，但有些還沒有經過測試，比如內幕交易法。有些人甚至可能會爭辯說，這並不是新的場景，在某些情況下，加密貨幣隻是在重復一些相同的錯誤和醜聞，這些錯誤和醜聞曾為美國和許多其他國傢的金融法製定。

一位前 Poloniex 員工認為孫宇晨找到瞭一種生活在法律陰影中的方法：“孫宇晨對風險的容忍度高得離譜。而且我不知道是不是因為他知道的比我多，就像他隻是完全相信他的骨子裏是為瞭保護自己而閤法設立的。”

正是在一次關於一項具有法律風險的商業決策的會議上，孫宇晨暗示他將如何真正保護自己。一名前雇員在場。“有什麼大不瞭的？” 孫宇晨問。“最糟糕的可能是我再也不會來美國瞭。”

一直以來，孫宇晨似乎都在另闢蹊徑。

前雇員告訴我，孫宇晨專注於一個島國。2018 年，孫宇晨派一名 Tron 員工參加瞭在馬耳他舉行的區塊鏈會議，他們在那裏參加瞭總統府內的 VIP 派對。在一個巨大的遊泳池旁供應魚子醬和香檳，頭頂上閃爍著燈串。在那裏，在服務員、混雜的加密名人和商業記者的包圍下，Tron 的代錶會見瞭馬耳他當時的總統 Marie-Louise Coleiro Preca。會議是敷衍的，但她告訴 Tron 的使者，“我們歡迎 Tron 對馬耳他經濟的投資。”

第二天，Tron 員工去瞭馬耳他經濟和工業部長 Silvio Schembri 的辦公室。他們一起坐在一間會議室裏。這位特使的目標是安排孫宇晨與被指控腐敗的該國前總理約瑟夫馬斯喀特之間的一對一會麵。在與 Schembri 的初步會議上，財政部長錶示，孫宇晨“需要首先投資”。

孫宇晨秘密投資。當時，馬耳他因基本上以大約 100 萬美元的價格嚮世界各地的富人齣售公民身份而臭名昭著，隻要他們在島上定居。護照銷售過程正式稱為“個人投資者計劃”。

該計劃因容易受到腐敗而受到廣泛批評，其中包括傳奇的馬耳他記者達芙妮・卡魯阿納・加利齊亞（Daphne Caruana Galizia），後者後來因報道而被暗殺。

孫宇晨開始在馬耳他租瞭一套淡紫色的公寓，在度假小鎮斯利馬的一條狹窄街道上，窗戶上有白色裝飾防盜欄。馬耳他的商業登記記錄還顯示，孫宇晨用他的中文名字設立瞭一傢名為 Tron Limited 的公司。但參與該公司成立的消息人士無法說明它是否開展瞭任何有意義的業務。根據他們的說法，孫宇晨進行瞭商業投資，這可能刺激瞭馬耳他經濟。

與此同時，孫宇晨嚮協助他申請公民身份的律師電匯瞭數韆美元。根據一位著名的馬耳他移民律師的說法，“個人投資者”“必須嚮馬耳他貢獻至少 650,000 歐元”纔能獲得公民身份。目前尚不清楚孫宇晨是如何做齣貢獻的。孫宇晨收到瞭他在馬耳他的居留卡，並於 2020 年解散瞭他的馬耳他公司 Tron Limited。

在某些方麵，孫宇晨的馬耳他公民身份並不例外，因為他還有其他可以逃到的目的地。他在法庭聲明中聲稱他也是加勒比群島聖基茨和尼維斯的公民。另一位前雇員告訴我，孫宇晨隨口吹噓打算從西非小國幾內亞比紹購買護照。但孫宇晨 孫與馬耳他的關係還有另一個更重要的秘密。據多位 Tron 員工稱，孫宇晨在馬耳他進行瞭兩項額外的 50,000 歐元“投資”。他已經為他的父親和母親申請瞭公民身份。

孫宇晨希望帶上他的父母，這錶明如果他陷入美國或中國監管機構的十字路口，馬耳他可能是他的最終目的地。他聲稱紙上效忠的其他國傢似乎服務於更短暫的利益。畢竟，如果你不住在一個地方，你就不欠它任何東西。

孫宇晨在某種程度上是銀行賬戶的行傢。當孫宇晨說他將為幾內亞比紹爭取公民身份時，他敦促一名員工在可行的情況下開始在那裏開設銀行賬戶。僅在美國，他就控製瞭至少 13 個。當他在第一共和銀行開立支票賬戶時，他對自己的職業含糊其辭，稱自己是一名技術服務提供商，並告訴一名前雇員永遠不要將他的加密貨幣工作透露給銀行傢。他還告訴他們，銀行經常凍結他的錢，他需要將他的財富分散到多個賬戶中。該員工認為孫宇晨的銀行賬戶策略旨在避免陷入反洗錢法的陷阱。對於像孫宇晨這樣的加密貨幣大亨來說，兌現大量加密貨幣可能是一個棘手的問題。

孫宇晨的許多銀行賬戶可能隻是轉移資金的路標。正如一位瞭解孫宇晨銀行業務的前雇員所推測的那樣，“如果他必須兌現他所有的加密貨幣，他必須在美國和中國以外的地方進行”，在那裏他們會受到嚴格審查或被徹底禁止。

根據另一位前雇員的說法，馬耳他不僅是一條物理逃生路綫，而且是一條金錢路綫。馬耳他公民可以在歐洲大部分地區使用銀行業務。據稱，孫宇晨敦促一名員工提交申請，在那裏開設八個銀行賬戶。孫宇晨的銀行賬戶數量過多的一個潛在解釋來自孫宇晨的一位前親密夥伴，他告訴我他正在尋找盡可能少繳稅的方法。正如一位前雇員簡潔地說，“他認為稅收很愚蠢。” 正如孫宇晨的親密夥伴所解釋的那樣，“每一個億萬富翁，他們所想的都是：逃稅、稅收優化。”

多名前雇員告訴我，孫宇晨永遠不能迴到中國。孫宇晨避開瞭 ICO 禁令，在貿易戰中，他無視中國當局試圖聯係他並要求他放棄與沃倫・巴菲特（他還邀請瞭特朗普總統）的一次廣為人知的午餐。此後，中國當局拘留瞭六名 Tron 高級員工。

他與中國當局的確切關係一直難以推測，但他最近被任命為中央黨校的學術職位，以促進區塊鏈的發展。從錶麵上看，孫宇晨似乎已經將戰略重心轉嚮中國，可能是齣於自保。

就在聖誕節前，一名前雇員接到瞭他們公寓大樓前台的電話。“聯邦調查局要來瞭，”他們說。前雇員一驚：“等等，你說的是FBI，FBI？”

這位前雇員不在傢，但大約 10 分鍾後，FBI 打來電話。另一端的經紀人安排在紐約韓國城的一傢供應甜點的餐廳與他們會麵。這位前雇員有一個朋友陪他們參加會議，以防萬一這是危險人物的惡作劇。這位前員工走進餐廳，買瞭一個酥皮點心，坐瞭下來。

一個穿著深色夾剋和牛仔褲的男人走進來，把錢包舉到餐廳前麵的員工麵前，讓錢包打開，露齣他們的身份。他們揮手讓他過去，他在前雇員的桌子旁坐下。他自稱是美國國稅局的代理人。他說聯邦調查局特工也來瞭，但他們仍在尋找停車位。

在他們等待的時候，國稅局特工告訴這位前雇員，他們正在調查孫宇晨，但並不真正知道要尋找什麼。FBI探員終於到瞭，詢問瞭在美國和北京的各種員工情況，還有美女模特帶著孫宇晨飛到世界各地的傳聞，還有他有沒有私下做生意。這位前雇員的印象是代理人對潛在的逃稅感興趣。這位前雇員說，他們甚至稱孫宇晨是“國稅局的罪犯”。特工遞上一封信，要求這位前雇員嚮他們轉發與調查相關的信息，並列齣瞭開庭日期，並說：“聽起來你真的很想幫助我們。” 前雇員對此說：“哦，是的，因為我想搞砸他。” 特工們覺得好笑，說他們以前聽說過。

為孫宇晨工作的其他員工已收到大陪審團的傳票。通常處理華爾街金融犯罪的紐約南區檢察官辦公室正在尋找針對孫宇晨的刑事證據。

調查由聯邦調查局牽頭。孫宇晨已經聘請瞭一位名叫Telemachus Kasulis的頂級白領辯護律師，他曾為美國檢察官辦公室起訴欺詐行為。（Kasulis沒有迴應置評請求。）

與此同時，美國證券交易委員會的一名前律師的任務是通過大陪審團的傳票程序來引導員工。一位接近調查的消息人士預測，他們將試圖抵擋傳票。但這可能是徒勞的。正如消息人士指齣的那樣，孫宇晨的任何數量的員工可能已經在與政府閤作。他們說：“他們對此守口如瓶已有很長一段時間瞭。”

隨著對孫宇晨的調查接近尾聲，大陪審團正在探索一長串潛在的指控。根據傳票（其中一張嚮我展示），它們是：電匯欺詐、陰謀或意圖進行電匯欺詐、詐騙、洗錢、花費犯罪企業的戰利品、未注冊證券並撒謊、協助和教唆犯罪，以及閤謀詐騙美國。

孫宇晨在大流行爆發前就離開瞭美國，再也沒有迴來。

加密貨幣充滿瞭豐富多彩的個性和理想主義的人，他們想要推動金融的可能性。“我認為有很多人真正相信加密的力量和承諾。從很多方麵來說，這真的是一種慷慨、奉獻的社區，”一位與孫宇晨密切閤作的前員工解釋道。“我覺得這讓你太輕信瞭。我認為任何地方的詐騙高手都能輕易發現目標。不幸的是，加密社區社區充斥著容易被攻擊的東西。。”

這些“容易得手的目標”不僅僅是日常投資者――許多是從事加密貨幣工作的人。正如一位前雇員所描述的那樣，“妄想的樂觀主義”與缺乏監管機構的法律指導相結閤，導緻一種無所不能的氣氛惡化。Poloniex 的一些員工不確定孫宇晨的比特幣灰塵搶劫是否非法。當孫宇晨周圍的人分不清是非時，他很容易輕鬆地逍遙法外，沒有任何後果。

孫宇晨的結局尚不清楚。在過去的兩年裏，他在藝術品和 NFT 拍賣上花費瞭數百萬美元，一方麵是價值 50 萬美元的岩石數字圖像，另一方麵是阿爾貝托・賈科梅蒂 (Alberto Giacometti) 的價值 7840 萬美元的雕塑。他還透露，他以 2800 萬美元的高價贏得瞭 Blue Origin 的拍賣，獲得瞭其中一艘用於太空的飛船的座位。

孫宇晨還宣布他現在是格林納達駐世界貿易組織的大使，他說他將在那裏倡導有利的加密貨幣政策。由於有瞭新頭銜，他的一位高級員工嚮 Slack 上的工作人員發齣瞭正確的指導，指導他們如何正確地將孫宇晨稱為“閣下”。前雇員推測，擔任大使職務是為瞭爭取外交豁免權。但到目前為止，他最引人注目的是利用他的公職來宣傳 Tron。在俄羅斯軍隊入侵烏剋蘭後，孫宇晨會見瞭俄羅斯駐 WTO 代錶，並在推特上寫道：“我們討論瞭如何為無法使用金融支付係統的俄羅斯平民實施比特幣 / TRON 等區塊鏈的人道主義用例。” 該推文後來被刪除。

如果美國確實起訴瞭孫宇晨，它與我得知他擁有公民身份的每個國傢都有有效的引渡條約，但中國和幾內亞比紹除外――如果他嚮一名前雇員提齣的他購買瞭公民身份的說法屬實的話。

在過去的一年裏，國際社會已經錶明他們已經厭倦瞭各種小國充當避稅和金融犯罪的閤法活闆門。很難想象孫宇晨能夠永遠領先一步，盡管這也許仍然是可能的。

當我與一位告訴我有關操作沙發墊的員工交談時，我嚮他們提齣瞭質疑，並問為什麼孫宇晨可能會冒如此厚顔無恥的事情。工作人員毫不猶豫地猜測道。

“如果他以如此快的速度違反瞭這麼多法律，那麼任何人都無法追上他。”

到目前為止，沒有人能。到目前為止，它一直有效。

注：該報道發布後，孫宇晨發推稱該文章是公然誹謗，並將采取法律措施。